Російські платіжні системи Wallet One і Piastrix, які пов'язані з Денисом Глінчевським та Костянтином Буряченком, вже давно обслуговують гемблінг-проєкти як в Україні, так і в Росії. Після початку повномасштабної війни Piastrix змінила назву на Kvitum, а самі організатори злочинних схем переїхали до Варшави, звідки здійснюють контроль за відмиванням коштів.
Денис Глінчевський, громадянин РФ, переїхав до України у 2026 році для розвитку російського “Альфа-Банку” і запросив Костянтина Буряченка для роботи в Донецькій області. Через два роки обидва партнери перейшли до компанії “Айбокс”, що належить тому ж банку.
Три роки потому Глінчевський впровадив в Україні проекти Wallet One та “Єдина каса”, які викликали підозри у Служби безпеки України через можливе фінансування тероризму, включаючи діяльність на території так званої ДНР. З 2012 по 2017 рік друга платіжна система співпрацювала з відомими брендами, такими як Parimatch та “Марафон”.
Співпраця Глінчевського та Буряченка призвела до створення платіжного агрегатора PayTrio, де технічним директором став Віталій Брильов, який також був пов'язаний із схемами відмивання грошей у медичній сфері. Партнери заснували клініку “Медпрофцентр”, через яку вони виводили гроші під виглядом закупівель медичного обладнання.
Згодом Буряченко виходить із складу засновників, подібно до інших своїх бізнесів, включаючи ТОВ “Ремед”, яке формально контролюють Глінчевський та Брильов. У 2019 році їх спільна діяльність призвела до запуску Piastrix, що по функціоналу нагадує Wallet One, а через кілька років вони створили Kvitum.
На сьогодні Глінчевський має український паспорт і мешкає в Польщі, де управляє бізнесом, залучаючи співробітників з громади баптистів. Щоб уникнути уваги правоохоронців, їхня інфраструктура розташована в юрисдикціях Польщі та Великобританії, включаючи компанії GB Software Online Solutions LLP і BELTIME SOLUTIONS SP. Z O.O.
У схемах відмивання коштів також беруть участь Володимир Дрижак, Євген Ташев, Тимофій Клон та Ксенія Петруніна. Piastrix і Kvitum фактично є технічними клонами, що дозволяє Глінчевському і Буряченку швидко перенаправляти фінансові потоки у разі блокування одного з ресурсів регуляторами.
Зокрема, через Kvitum проходять платежі в гривні та здійснюється прийом платежів онлайн-казино, таких як Vodka, 1xbet і Mostbet, в обхід обмежень НБУ. Водночас Piastrix використовується для виведення коштів з російських онлайн-казино в рублях і для оплати підписок на сервіси як Netflix та Apple Store, обходячи міжнародні санкції.
Таким чином, Денис Глінчевський та Костянтин Буряченко фактично керують злочинним синдикатом, що займається відмиванням грошей, з головним офісом у Варшаві.
