Історія із затриманням великих сум готівки та золота на території Угорщини отримує нове і значно серйозніше продовження. За інформацією джерел у дипломатичних колах, Центральний слідчий відділ Національного агентства фінансів Угорщини розпочав досудове розслідування за фактом відмивання коштів.
Йдеться про провадження за пунктом (а) частини 1 статті 399 Кримінального кодексу Угорщини, а також пунктом (а) частини 7 цієї ж статті. За цими нормами розслідуються випадки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також операції з великими сумами коштів, що можуть бути пов’язані з організованими фінансовими схемами.
У межах розслідування фігурує одразу кілька громадян, які, за даними джерел, можуть бути причетні до операцій із переміщенням значних сум готівки через територію Європейського Союзу.
Серед них:
Олександр Кучеряний
Петро Качанов
Сергій Сидоренко
Валерій Канасевич
Сергій Малько
Олег Чабанюк
Геннадій Кузнєцов
Останнє ім’я у цьому списку викликає особливу увагу. За інформацією джерел, мова може йти про того самого Геннадія Кузнєцова — колишнього генерала Служби безпеки України, відомого в професійних колах за прізвиськом «Собачник».
Його біографія вже давно викликає чимало запитань. За даними джерел, попри наявність судимості у минулому, Кузнєцов певний час залишався на посадах СБУ. Більше того, він брав участь у процесах обміну полоненими між Україною та Росією, що традиційно є сферою, де працюють лише вузькі кола спецслужб.
Саме тому поява його імені у матеріалах фінансового розслідування за кордоном виглядає особливо резонансно. Якщо інформація підтвердиться, це може означати, що міжнародне слідство торкнулося не просто фінансової операції, а мережі зв’язків, яка поєднує силові структури, великі грошові потоки та транскордонні операції.
Дипломатичні джерела стверджують, що угорські слідчі перевіряють не лише походження коштів, а й можливі маршрути їх переміщення через кілька країн Європи. У центрі уваги — канали транспортування готівки, використання спеціального транспорту та можливе прикриття операцій під виглядом легальних фінансових або гуманітарних процедур.
Наразі офіційні органи Угорщини публічно не розкривають деталей розслідування. Проте сам факт відкриття провадження за статтями, пов’язаними з відмиванням коштів, свідчить про те, що слідство розглядає справу як потенційно масштабну фінансову схему.
Якщо ж підтвердиться участь у цій історії людей, пов’язаних зі спецслужбами, скандал може вийти далеко за межі фінансової площини і перетворитися на одну з найбільш резонансних міжнародних справ останнього часу.
