Позначка: НАБУ

  • СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго»: підозрюють колишнього заступника голови Харківської облради

    СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго»: підозрюють колишнього заступника голови Харківської облради

    Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) розкрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». За попередніми даними, до злочинної діяльності причетний колишній заступник голови Харківської обласної ради, який на момент вчинення правопорушення був депутатом облради. Підозрюваний наразі переховується за кордоном.

    Про це повідомила пресслужба СБУ.

    За матеріалами справи, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн.

    До незаконної діяльності депутат залучив 2 спільників: засновницю та директора приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

    Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам.

    Жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію.

    При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.

    Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

    Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

    Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві директора столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

    Зокрема, ексдепутату та засновниці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України (відповідно до вчинених злочинів):

    ◾️ ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
    ◾️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

    Дії затриманого директора приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • НАБУ завершило розслідування справи проти колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, але в тіні від правосуддя залишився один із фігурантів – Костянтин Кошеленко

    НАБУ завершило розслідування справи проти колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, але в тіні від правосуддя залишився один із фігурантів – Костянтин Кошеленко

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи щодо колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Його підозрюють у причетності до діяльності злочинного угруповання, що завдало державі значних збитків на суму понад 700 мільйонів гривень.

    Крім того, учасників також підозрюють у легалізації отриманого злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Сам же Сенниченко та його підробники з 2023 року перебувають у розшуку НАБУ, а також під протекцією впливових західних фінансових організацій. Попри кричущі факти корупції, ніхто з чиновників, причетних до схеми, досі не поніс покарання.

    Однак варто зазначити, що в тіні від правосуддя залишився один із заступників у роки правління Сенниченка – Костянтин Кошеленко. Як розповіли джерела в правоохоронних органах, Кошеленко є креатурою нинішнього віцепрем’єр-міністра – міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайла Федорова. Обох пов’язують digital-проекти такі, як «Дія», єДопомога тощо.

    Проте в ЗМІ немає жодної компрометуючої згадки про особистість Кошеленка: ефективний менеджер і зразковий сім’янин. ЗМІ перераховують лише заслуги чиновника, мовляв, «посилив менеджмент відділень через прозорі конкурси та організував їхню ефективну роботу, а також розвинув відкриту взаємодію філій Фонду з бізнес-середовищем, територіальними громадами, обласними адміністраціями та пресою».

    Водночас 2021 року Кошеленко був членом Наглядової ради «Першого київського машинобудівного заводу», «Миколаївобленерго», «Одеського припортового заводу» (ОПЗ). Тут важливо підкреслити, що в матеріалах слідства було зазначено, що Сенниченко ставив «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ».

    Усі три підприємства фігурують у кримінальних справах, пов’язаних із відмиванням бюджетних коштів. За словами джерел, Кошеленко, маючи досвід роботи і певні зв’язки в банківській сфері – «Дельта Банк», «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» і банк «Траст», займався відкатами через фірми-прокладки, що дало змогу вивести багатомільйонні суми.

  • НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці України

    НАБУ та САП оголосили підозру народній депутатці України

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру чинній народній депутатці України у внесенні недостовірних даних до електронної декларації.

    Мова йде про Ірину Кормишкіну.

    Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на НАБУ.

    За даними слідства, у декларації за 2023 рік вона не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у неї в користуванні.

    Кваліфікація дій підозрюваної: ч. 2 ст. 366-2 КК.

    Ця народна обраниця вже є підозрюваною у справі щодо незаконного збагачення. За даними слідства, у 2021-2022 рр. вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. За них згодом було придбано будинок, який й не відобразила у декларації нардепка.

  • НАБУ взялося за депутатку “Слуги народу” через незаконне збагачення

    НАБУ взялося за депутатку “Слуги народу” через незаконне збагачення

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру одній із народних депутаток України. Йдеться про незаконне збагачення та внесення недостовірних даних до електронної декларації.

    За інформацією слідства, у 2021–2023 роках депутатка отримала активи на понад 20 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи. Попри офіційну нерозголошеність імені, ЗМІ та журналісти вказують на Ірину Кормишкіну (раніше Аллахвердієва), членкиню фракції “Слуга народу”.

    Схема незаконного збагачення

    Як встановили слідчі, депутатка не задекларувала житловий будинок та дві земельні ділянки вартістю понад 17 млн грн, які використовувала у 2023 році. Ці об’єкти не були зазначені у її електронній декларації. Майно придбане за необґрунтовані активи, джерела яких значно перевищують її офіційні доходи.

    Їй інкримінують умисне внесення недостовірних даних до декларації (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини, депутатці загрожує штраф або обмеження волі.

    Це вже не перший антикорупційний скандал за участі Кормишкіної. У жовтні 2024 року їй висунули підозру за ст. 368-5 КК України – незаконне збагачення. Слідство встановило, що у 2021–2022 роках вона придбала активи на суму понад 20 млн грн, тоді як її дохід за цей період становив лише 2,7 млн грн.

    Серед придбань фігурував розкішний будинок поблизу Одеси, де вона зараз мешкає. За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із забороною займати певні посади до трьох років.

    Ірина Кормишкіна стала відомою у червні 2020 року після сексистського скандалу. Тодішній голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та його заступник Олександр Корнієнко під час розмови назвали її “корабельною сосною”. Скандал спричинив суспільний резонанс, а Корнієнко вибачився публічно.

    Окрім того, журналісти-розслідувачі неодноразово звертали увагу на стиль життя депутатки. Наприклад, у 2022 році вона отримала подарунки на понад 19 млн грн, включаючи швейцарський годинник Defy Midnight за 310 тис. грн. Також у її власності з’явився автомобіль Mercedes-Benz S500L, який, за словами депутатки, обійшовся їй у 1 млн грн, хоча експерти оцінювали його ринкову вартість у 4,4 млн грн.

    Розслідування НАБУ може стати важливим прецедентом у боротьбі з незаконним збагаченням серед українських політиків. Проте залишається питання: чи понесе депутатка відповідальність, враховуючи резонансні скандали, які часто закінчуються без реального покарання?

  • НАБУ і САП висунули підозру в.о. голови Державної митної служби через недекларування майна

    НАБУ і САП висунули підозру в.о. голови Державної митної служби через недекларування майна

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про підозру виконувачу обов’язків голови Державної митної служби Сергію Звягінцеву. Його звинувачують у недекларуванні нерухомості, вартість якої перевищує $100 тисяч.

    Про це йдеться в повідомленні НАБУ та пресслужби САП.

    Слідство встановило, що у своїх електронних деклараціях за 2021–2023 роки посадовець не зазначив інформацію про будинок площею 236,8 квадратних метрів, розташований на земельній ділянці під Києвом. Нерухомість була оформлена на батька дружини Звягінцева, але фактичним власником і розпорядником майна був сам підозрюваний разом із сім’єю.

    Такі дії кваліфікуються за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, умисне подання суб’єктом декларування недостовірних відомостей у декларації.

    За оцінками слідчих, загальна вартість будинку та ділянки перевищує $100 тисяч. У САП наголосили, що нерухомість, попри формальне оформлення на родича дружини, фактично належала родині Звягінцева.

    Розслідування було розпочато за власними напрацюваннями детективів НАБУ та прокурорів САП.

    САП повідомила, що розслідування триває. Наразі йде перевірка інших можливих фактів приховування майна посадовцем. Якщо провину Звягінцева буде доведено, йому загрожують кримінальні наслідки згідно з чинним законодавством.

    Нагадаємо, міський голова Яремчого на Івано-Франківщині Андрій Мироняк за 2023 рік задекларував дохід своєї сім’ї в розмірі 35 621 097 гривень.

  • До України екстрадували жінку, яку підозрюють у розкраданні 95 млн грн “Укрзалізниці”

    До України екстрадували жінку, яку підозрюють у розкраданні 95 млн грн “Укрзалізниці”

    Керівницькі компанії, які вважають, що розкрадають 95 мільйонів гривень під час організації із закупівлею трансформаторів для “Укрзалізниці”, екстрадували з Болгарії в Україну. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

    Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно виграло тендер на постачання силових трансформаторів із завищеними цінами впродовж 2022–2024 років.

    Після викриття схеми у квітні 2024 року підозрювану оголосили у міжнародний розшук. Її затримали восени 2024 року в Болгарії, де згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача відбулася на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг — Зосін» у Волинській області.

    З Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання 95 млн грн з «Укрзалізниці»

    Передача підозрюваної у розкраданні 95 млн грн з «Укрзалізниці». Фото: НАБУ

    Після прибуття в Україну їй обрали запобіжний захід — тримання під вартою із правом застави у розмірі 9,9 млн грн.

    Справа про розкрадання

    Схему розкрадання коштів «Укрзалізниці» викрили НАБУ і САП у квітні 2024 року. Організована група, очолювана колишнім позаштатним радником заступника керівника Офісу президента Артемом Шилом, заволоділа 94,8 млн грн державної компанії.

    Слідство встановило, що під час тендеру ціни на трансформатори були штучно завищені, що дало змогу незаконно привласнити значну суму. Загалом підозру висунули 10 учасникам організованої групи, включно з ексрадником ОП та співробітником СБУ.

    У рамках розслідування суд арештував:

    • 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці;
    • нерухоме та рухоме майно підозрюваних.
  • В Австрії заарештовано елітні авто підозрюваних у корупції, пов’язаній із Фондом держмайна України

    В Австрії заарештовано елітні авто підозрюваних у корупції, пов’язаній із Фондом держмайна України

    Австрійські правоохоронці арештували низку елітних автомобілів, які належали учасникам злочинної організації, пов’язаної з масштабними корупційними схемами у Фонді державного майна України (ФДМУ). Серед підозрюваних фігурує ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко, якого слідство вважає організатором оборудок.

    Австрійські правоохоронці заарештували автомобілі преміумкласу, якими користувалися підозрювані у корупційних злочинах, пов’язаних із діяльністю Фонду державного майна України (ФДМУ).

    Про це повідомили в НАБУ.

    За інформацією, оприлюдненою правоохоронними органами, це рішення було виконано в межах постанови Вищого антикорупційного суду України.

    В Австрії арештовано елітні автомобілі учасників злочинної організації, пов’язаної з Фондом держмайна України

    В Австрії арештовано елітні автомобілі учасників злочинної організації, пов’язаної з Фондом держмайна України. Фото: НАБУ в Telegram

    Раніше, у межах розслідування цієї ж справи, французькі правоохоронці арештували нерухомість учасників злочинної організації загальною вартістю майже 6,5 млн євро. Наразі тривають заходи щодо встановлення іншого майна підозрюваних, а також їх розшуку та екстрадиції.

    Суть справи

    Злочинна організація, за даними НАБУ та САП, складалася з десяти осіб, серед яких:

    • колишній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, якого слідство вважає організатором;
    • його радник;
    • двоє виконувачів обов’язків директорів АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ);
    • в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК);
    • двоє власників компанії-переможця аукціону на ОПЗ;
    • двоє фізичних осіб, які були співучасниками злочину.

    Організацію викрили у корупційних схемах, що охоплювали два великі державні підприємства: Одеський припортовий завод і Об’єднану гірничо-хімічну компанію.

    У 2020-2021 роках Сенниченко через лояльних членів наглядової ради домігся призначення керівника ОПЗ, який укладав невигідні контракти з підконтрольними компаніями. Через ці дії завод недоотримав понад 300 млн гривень.

    На ОГХК діяли аналогічні схеми: керівник, призначений за вказівкою Сенниченка, продавав титановмісну сировину через підконтрольну компанію за заниженими цінами, а товар перепродувався за ринковими цінами.

    Правоохоронці продовжують розслідування та працюють над екстрадицією підозрюваних. Арешт активів за кордоном є частиною міжнародної співпраці для повернення вкрадених коштів до державного бюджету України.

  • НАБУ, САП та СБУ викрили багатомільйонну корупційну схему в закупівлях ЗСУ

    НАБУ, САП та СБУ викрили багатомільйонну корупційну схему в закупівлях ЗСУ

    НАБУ, САП та СБУ спільно викрили масштабну корупційну схему, в результаті якої було переплачено 27,3 млн грн під час закупівлі оборонної продукції для Сил логістики Збройних Сил України.

    Як повідомляє «Закон і Бізнес», слідство виявило, що керівники двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ зловживали службовим становищем на користь приватних компаній, які брали участь у тендерах. За допомогою посадовців, на тендери подавалися цінові пропозиції від визначених учасників, що мали створити вигляд конкурентної боротьби. При цьому більш вигідні пропозиції від інших учасників або були проігноровані, або свідомо спотворені.

    Завдяки цим махінаціям ЗСУ уклали невигідні контракти на закупівлю авіаційних комплектуючих, що призвело до переплати 27,3 млн грн. За даними слідства, ці закупівлі супроводжувалися суттєвим завищенням цін на продукцію від іноземних виробників.

    Обом посадовцям оголошено підозру за зловживання службовим становищем, передбачене ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі розслідування триває, і правоохоронці досліджують весь ланцюг закупівлі від іноземного постачальника до ввезення товарів в Україну.

  • НАБУ перевіряє квартиру міністра агрополітики Віталія Коваля

    НАБУ перевіряє квартиру міністра агрополітики Віталія Коваля

    Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочало перевірку квартирного питання міністра агрополітики Віталія Коваля, який, за даними ЗМІ, проживає в елітному житловому комплексі в Києві.

    Вартість квартири, оформленої на його тещу, оцінюється в 17,7 мільйона гривень, що викликало питання щодо її походження, адже пенсіонерка, ймовірно, не мала достатніх доходів для її придбання. НАБУ повідомило, що проводить розслідування для виявлення можливих необґрунтованих активів.

    Це вже третій міністр агрополітики, якого розслідує антикорупційне бюро. Раніше під підозру потрапили Микола Сольський та Тарас Висоцький, обидва за звинуваченнями у зловживаннях, однак розслідування їхніх справ виглядають сумнівними, а доказова база часто є проблемною. Наприклад, справу Сольського, що триває понад 5 років, критикують за відсутність переконливих доказів.

    Відзначається, що інтерес НАБУ до Коваля виник лише після його призначення на посаду міністра агрополітики, що може свідчити про політичний контекст справи. Експерти висловлюють припущення, що ці розслідування можуть бути інструментом політичного тиску або частиною більшої боротьби за контроль над аграрним сектором, зокрема щодо питань, як зерновий коридор чи відкриття ринку землі.

  • Детективи НАБУ порушують законодавство, а платять за це українці

    Детективи НАБУ порушують законодавство, а платять за це українці

    Європейський суд з прав людини постановив, що детективи Національного антикорупційного бюро України порушили права адвоката Олександра Сергієнка під час затримання. У результаті Україна має виплатити 15 тисяч євро компенсації за жорстоке поводження та неналежне розслідування інциденту.

    Олександр Сергієнко є адвокатом колишнього нардепа Олександра Онищенка та проходить як обвинувачуваний разом з ним у “газовій” справі, яку розслідує НАБУ.

    Сергієнко заявив, що під час його затримання співробітниками НАБУ він зазнав травм – забоїв грудей, рук і носа, що було зафіксовано під час його прибуття до слідчого ізолятора. Наступного дня суд постановив провести розслідування за фактом цих травм. НАБУ розпочало розслідування, однак у березні 2017 року його було припинено на підставі відсутності складу злочину. Сергієнко спробував оскаржити це рішення, але суд відхилив його скаргу через порушення строку подання апеляції.

    ЄСПЛ визнав численні помилки та порушення прав адвокатів з боку НАБУ на етапі досудового розслідування.

    “Зокрема, ЄСПЛ дійшов висновку, що Сергієнко зазнав жорстокого поводження, яке було класифіковано як нелюдське та таке, що принижує гідність”, – зазначили в комітеті.

    Крім того, суд встановив, що розслідування за фактом жорстокого поводження із заявником не відповідало вимогам незалежності. Розслідування велося тим самим органом, який був безпосередньо залучений в інцидент, тобто НАБУ, що порушує принцип незалежності розслідування.

    Таким чином, ЄСПЛ, розглянувши справу, встановив, що права Сергієнка було порушено, і зобов’язав Україну виплатити йому компенсацію в розмірі 15 тисяч євро.

    Як вважають адвокати Онищенка, це рішення може серйозно вдарити по всій “газовій справі”, адже рішенням ЄСПЛ встановлено грубі порушення детективів на етапі досудового розслідування, а також численні зловживання і порушення прав як фігурантів, так і адвокатів.

    Після таких рішень міжнародних судів, які фіксують порушення прав людини з боку українських антикорупційних органів, постають питання про те, чи можна вважати ефективною боротьбу з корупцією і чи варта ця боротьба таких грошей?

    Останнім часом у громадськості назбиралося багато запитань щодо роботи детективів НАБУ. Зокрема, нерідко лунають заяви про втрату незалежності антикорупційних органів в Україні. Про це, у тому числі, заявляв нещодавно звільнений перший заступник директора бюро Гізо Углава. Він неодноразово натякав на те, що рішення в НАБУ ухвалюються під впливом зовнішніх чинників, а не на основі закону. Серед осіб та інституцій, які на його думку, чинили цей тиск були названі активісти Центру протидії корупції (ЦПК) та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, яка, як зазначив Углава, працювала раніше в ЦПК.

    Углава неодноразово підкреслював, що дії проти нього свідчать про серйозні проблеми в процесі розслідування НАБУ, які орієнтовані на досягнення зовнішніх цілей, а не на встановлення істини.

    Таку ж думку підтримують і адвокати, які також заявляли, що реальна ціль антикорупціонерів перетворилася з боротьби з корупцією на тиск на певних державних службовців для досягнення “зовнішніх” цілей.

    До того ж правозахисники б’ють на сполох через систематичні порушення з боку детективів НАБУ та прокурорів САП презумпції невинуватості.

    Це зафіксували, зокрема, і в Тіньовому звіті до розділу 23 “Правосуддя та фундаментальні права” Звіту Європейської комісії щодо України за 2023 рік, підготовленому коаліцією громадських організацій. Згідно з документом, у низці судових справ судді фіксували порушення принципу презумпції невинуватості з боку детективів НАБУ, які в публічних коментарях і інтерв’ю фактично “призначали” фігурантів винними.

    Нерідко гучні звинувачення топ чиновників з боку НАБУ в результаті завершуються виправдальними вироками. Прикладом є справа ексміністра Володимира Омеляна. Його звинуватили у втратах бюджету через зменшення портових зборів, які він запровадив. Але у суді всі аргументи детективів та прокурорів САП були вщент розбиті як нікчемні. До речі, жодних публічних вибачень перед Омеляном та покарання за незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності ані детективи НАБУ, ані прокурори САП не понесли.

    Схожа історія може повторитися з ексміністром Миколою Сольським, якого у травні звинуватили у привласненні землі у Сумській області на користь бійців АТО. Цій історії вже вісім років, розумні терміни слідства вичерпані, проте детективи вирішили заявити про це лише цьогоріч. До того ж у той момент, коли Сольський досяг результатів у перемовинах з поляками щодо експорту агропродукції.

    Втім, наявні у публічному доступі матеріали свідчать про сумнівні докази детективів, що засвідчив експертний висновок маніпуляції з експертизами у цій справі. Одну з них вони намагалися “злити” і анулювати через суд – ймовірно через те, що така експертиза свідчила про невинуватість ексміністра.