Khreshchatyknews.com

Позначка: досудове розслідування

  • Працівниця банку вкрала близько 500 тисяч гривень, переказуючи кошти померлих клієнтів на свої рахунки

    Працівниця банку вкрала близько 500 тисяч гривень, переказуючи кошти померлих клієнтів на свої рахунки

    У Київській області правоохоронці повідомили про підозру 35-річній працівниці банку, яка протягом двох років переводила гроші з рахунків померлих клієнтів на власні картки. За даними поліції Київщини та Київської міської прокуратури, зловмисниця діяла у 2020–2021 роках і обирала облікові записи клієнтів банку, які вже померли. Вона змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери на свої та переводила кошти на власні картки.

    Слідство встановило щонайменше шістьох потерпілих, а сума викрадених коштів становить близько 500 тисяч гривень. Жінка діяла обережно, переказуючи невеликі суми по 10–20 тисяч гривень, щоб не привертати увагу банку.

    Під час обшуку вдома у фігурантки вилучили речові докази. Їй повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 190 — шахрайство; ч. 1 ст. 200 — незаконні дії з платіжними документами; ч. 1 ст. 362 — несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних систем. Санкції статей передбачають покарання до п’яти років позбавлення волі.

    Зараз триває досудове розслідування, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи та можливих інших потерпілих.

  • Екс-митник Черкаський співпрацює з НАБУ та передає інформацію про митницю

    Екс-митник Черкаський співпрацює з НАБУ та передає інформацію про митницю

    Екс-заступника голови Державної митної служби Руслана Черкаського звільнили з посади, після чого він почав співпрацювати з НАБУ, передаючи інформацію про представників митниці за грошову винагороду та під гарантії можливого відновлення на службі. Наразі триває процес його поновлення, а всі матеріали досудового розслідування засекречені. В інших публічних джерелах Черкаський більше не фігурує.

    Покровителем колишнього митника в НАБУ виступає Сергій Сотниченко, який володіє точками обміну криптовалюти, зокрема в Печерському районі Києва. Саме до нього в офіс №96 на вулиці Коновальця, 26а, Черкаський особисто доставляв готівку і зміг вивести з країни понад два мільйони доларів через криптовалютні операції.

    Фігура Сотниченка досить загадкова. Незважаючи на фальшиві посвідчення ГУР та носіння військової форми у соцмережах, він не має жодного стосунку до військових. У 2023 році він отримав подяку від РНБО, а згодом — медаль та наградну зброю.

    За словами джерел, такі привілеї Сотниченко отримав завдяки дружбі з впливовими представниками правоохоронних органів, яку він вибудовує через щедрі подарунки та участь у корупційних схема

  • Поліція Чернігівщини розслідує випадок самогубства 13-річної дівчинки

    Поліція Чернігівщини розслідує випадок самогубства 13-річної дівчинки

    Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення про виявлення 13-річної дівчинки без ознак життя у місті Мена Чернігівської області. Попередньо встановлено, що вона покінчила життя самогубством шляхом повішання у своєму помешканні.

    На місце події прибули слідчо-оперативні групи ГУНП в Чернігівській області та відділення поліції №1, а також співробітники ювенальної превенції Корюківського райвідділу поліції.

    Відомості про трагічний випадок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України із приміткою «самогубство».

    Правоохоронці наразі проводять повне досудове розслідування, досліджуючи всі обставини трагедії та збираючи необхідні свідчення.

    Місцева громада та освітні установи висловлюють співчуття родині та звертають увагу на важливість профілактики психологічних проблем серед дітей та підлітків.

  • Сільська голова виписувала собі премії з бюджету: збитки сягають 100 тисяч

    Сільська голова виписувала собі премії з бюджету: збитки сягають 100 тисяч

    У Чернівецькій області правоохоронці задокументували факт зловживання службовим становищем з боку очільниці однієї з сільських рад.

    За даними поліції, 65-річна посадовиця систематично видавала розпорядження про нарахування собі додаткових виплат у вигляді премій. Унаслідок таких дій із місцевого бюджету безпідставно було витрачено близько 100 тисяч гривень.

    Правоохоронці повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

    Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити всі обставини справи та надати правову оцінку діям посадовиці.

  • Керівниця пошти на Рівненщині обікрала державу та пенсіонерів

    Керівниця пошти на Рівненщині обікрала державу та пенсіонерів

    На Рівненщині викрили масштабне привласнення коштів, до якого виявилася причетною керівниця поштового відділення в смт Зарічне. Жінка організувала схему розкрадання державних коштів, унаслідок чого постраждали сотні громадян, здебільшого пенсіонери.

    Як повідомили правоохоронці, спершу жінка підробила офіційні документи про виплату пенсій, заволодівши коштами на суму понад 600 тисяч гривень. Після викриття та відсторонення від посади вона не зупинилася — під приводом допомоги працівникам поштового відділення знову отримала доступ до фінансових потоків.

    Повторно використовуючи ту саму схему, зловмисниця привласнила ще 1,1 мільйона гривень. Загальна сума викрадених коштів сягнула 2 мільйони 633 тисячі гривень. Серед постраждалих — понад 350 осіб, більшість із яких — люди похилого віку, які покладалися на пенсійні та соціальні виплати.

    У ході досудового розслідування жінка частково відшкодувала збитки, повернувши 600 тисяч гривень. Іншу частину суми мають компенсувати за рахунок арештованого майна обвинуваченої.

    Справу передано до суду. Правоохоронці кваліфікують дії жінки як підробку документів і заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

  • Прокурора ОГП судитимуть за матеріалами НАБУ

    Прокурора ОГП судитимуть за матеріалами НАБУ

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Офісу Генерального прокурора. Підставою для цього стали результати досудового розслідування, яке проводило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

    Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на САП.

    В липні 2024 року прокурора ОГП викрили на одержанні 170 тис. дол. неправомірної вигоди. Як встановило слідство, обвинувачений через посередника одержав від підприємця хабар за закриття кримінального провадження щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства, а також зняття арешту з майна.

    Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 368 КК направлено до ВАКС для розгляду по суті.

    Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

  • Скасування “правок Лозового”: що це означає для бізнесу та громадян

    Скасування “правок Лозового”: що це означає для бізнесу та громадян

    Український бізнес опинився на роздоріжжі: Верховна Рада розглядає законопроєкт №12367, що передбачає скасування “правок Лозового”, які обмежували строки досудового розслідування. Такі зміни викликають суперечки між прихильниками посилення боротьби з корупцією та тими, хто вбачає у цьому ризики для бізнесу та громадян.

    Що пропонує законопроєкт?

    За чинними нормами Кримінального процесуального кодексу, строки досудового розслідування не можуть перевищувати 12 місяців після вручення підозри. Законопроєкт пропонує скасувати ці обмеження, що, на думку авторів, дозволить ефективніше розслідувати складні справи.

    Проте критики вбачають у цьому загрозу свавілля. Зокрема, Олександр Соколовський, власник одного з найбільших текстильних підприємств України та член бізнес-групи “Маніфест 42”, застерігає: “Якщо проєкт ухвалять, строки слідства можуть стати безстроковими. Це створить підґрунтя для корупційного тиску на бізнес.”

    За даними Офісу Генерального прокурора, у 2024 році 77% кримінальних справ проти бізнесу так і не дійшли до суду. Натомість їх використовували для тиску. “Це не боротьба з корупціонерами, а створення інструменту, що може використовуватися проти будь-кого”, — наголошує Соколовський.

    Підтримка скасування “правок Лозового” також надходить від антикорупційних організацій, таких як Центр протидії корупції (ЦПК). Однак їхня діяльність неодноразово потрапляла під критику. Очільник ЦПК Віталій Шабунін опинився у центрі низки скандалів: від ухилення від військової служби до ймовірного зловживання гуманітарною допомогою.

    Кримінальний процесуальний кодекс стосується не лише резонансних справ, але й повсякденного життя громадян. Якщо строк досудового розслідування стане безстроковим, кожен може опинитися у ситуації, коли справа проти нього “висітиме” роками.

    “Це небезпека не лише для бізнесу, але й для пересічних громадян. Повернення до радянської практики нескінченних розслідувань — це крок назад,” — вважають експерти.

    Не менш спірною є особистість Віталія Шабуніна, який активно підтримує зміни. ЗМІ звинувачують його у фіктивній службі в ЗСУ, отриманні бойових виплат, привласненні гуманітарної допомоги та інших порушеннях.

    Скандальна репутація Шабуніна кидає тінь на ініціативи ЦПК, зокрема, у сфері змін до КПК. Його опоненти вважають, що такі активісти більше шкодять, ніж допомагають.

    Голосування за законопроєкт №12367 стане лакмусовим папірцем для української влади. Чи зможе парламент знайти баланс між посиленням правопорядку та захистом прав громадян? Відповідь на це питання визначить, чи стане Україна на шлях реформ, чи повернеться до практик минулого.

  • ВАКС проводить досудове розслідування щодо ексслужбовця СБУ Іллі Вітюка

    ВАКС проводить досудове розслідування щодо ексслужбовця СБУ Іллі Вітюка

    ВАКС у травні 2024 року заарештував елітну квартиру, яка належить дружині Іллі Вітюка, ексначальника департаменту кібербезпеки СБУ та бригадного генерала. Вітюк є фігурантом розслідувань щодо його діяльності на посаді в СБУ.

    Про це ЗМІ повідомило Національне антикорупційне бюро у відповідь на журналістський запит.

    У НАБУ зазначили, що ведуть досудове розслідування за фактами можливого відмивання майна, здобутого злочинним шляхом. У рамках цього розслідування детективи перевіряють обставини придбання сім’єю Вітюків цієї квартири.

    «Прокурор звернувся з відповідним клопотанням через наявність достатніх підстав та обґрунтованих підозр вважати, що ця квартира може підлягати спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України», — повідомили в бюро.

    Також у НАБУ додали, що до них не надходили запити від НАЗК щодо арешту цієї квартири.

  • Проти керівництва банку “Фінанси та Кредит” завершено розслідування

    Проти керівництва банку “Фінанси та Кредит” завершено розслідування

    Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку “Фінанси та Кредит”, які підозрюються у розтраті майна на суму понад 608 мільйонів гривень. За інформацією ДБР, один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 роки організував складну схему кредитування підконтрольних йому компаній, що дозволила вивести кошти банку на офшорні рахунки для їх подальшої легалізації.

    Схема працювала завдяки лояльним високопосадовцям банку, які безпідставно збільшували кредитні ліміти для підконтрольних акціонеру компаній. Лише один з таких епізодів завдав банку збитків на суму понад 608 мільйонів гривень. Для маскування своїх дій учасники злочинної організації укладали додаткові угоди до основних кредитних договорів, збільшуючи ліміти без забезпечення банку ліквідними заставами.

    Фігурантів справи звинувачують за статтями 255 та 191 Кримінального кодексу України, що передбачають участь у злочинній організації та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

    Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду. Варто зазначити, що в минулому році вже була порушена справа проти одного з колишніх заступників голови правління банку, якого підозрюють у виведенні понад 560 мільйонів гривень на користь власника.

  • НАБУ завершило досудове розслідування справи з участю екс-керівника Держспецзв’язку Юрія Щиголя

    НАБУ завершило досудове розслідування справи з участю екс-керівника Держспецзв’язку Юрія Щиголя

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило про завершення досудового розслідування у справі про організовану злочинну групу, до складу якої входив колишній керівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

    «Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення», – зазначено в повідомленні.

    Так, відомство уклало контракти на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 роках кошти на суму понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ склала 223 млн грн, а різницею більш ніж 62 млн грн і заволоділи учасники злочину.

    Серед підозрюваних:

    • голова Держспецзв’язку та його заступник;
    • гендиректор та співробітник держпідприємства;
    • Власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

    Нагадаємо, у листопаді минулого року НАБУ та САП повідомили про підозру голові Держспецзв’язку Юрію Щиголю, його заступнику та іншим у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн.

    Щиголю визначили запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі 25 млн грн. Через день після обрання запобіжного заходу він вийшов з-під варти.