Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо колишніх топпосадовців банку “Фінанси та Кредит”, які підозрюються у розтраті майна на суму понад 608 мільйонів гривень. За інформацією ДБР, один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 роки організував складну схему кредитування підконтрольних йому компаній, що дозволила вивести кошти банку на офшорні рахунки для їх подальшої легалізації.

Схема працювала завдяки лояльним високопосадовцям банку, які безпідставно збільшували кредитні ліміти для підконтрольних акціонеру компаній. Лише один з таких епізодів завдав банку збитків на суму понад 608 мільйонів гривень. Для маскування своїх дій учасники злочинної організації укладали додаткові угоди до основних кредитних договорів, збільшуючи ліміти без забезпечення банку ліквідними заставами.

Фігурантів справи звинувачують за статтями 255 та 191 Кримінального кодексу України, що передбачають участь у злочинній організації та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років.

Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, після чого її передадуть до суду. Варто зазначити, що в минулому році вже була порушена справа проти одного з колишніх заступників голови правління банку, якого підозрюють у виведенні понад 560 мільйонів гривень на користь власника.