В Україні розгортається скандал, пов'язаний із колишньою посадовою особою Міністерства юстиції – Катериною Крупою. Державне бюро розслідувань висунуло їй підозру у приховуванні значних фінансових активів. За інформацією правоохоронців, Крупа, яка є невісткою Тетяни Крупи, екс-очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії, не вказала в декларації про наявність рахунку в австрійському банку. На цьому рахунку нібито зберігалося понад 540 тисяч доларів США, що за актуальним курсом еквівалентно більш ніж 19,5 млн гривень.
Згідно з повідомленнями правоохоронців, в вересні 2022 року Крупа відкрила рахунок у банку Австрії, куди поступили двома траншами вказані кошти. Проте, під час заповнення декларації за 2023 рік, вона не задекларувала ані рахунок, ані відповідні фінанси.
Державне бюро розслідувань підкреслює, що загальна вартість незадекларованих активів перевищує поріг кримінальної відповідальності, встановлений законом. Відповідно до частини 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України, жінка обвинувачується у навмисному наданні недостовірної інформації у декларації, якщо відмінності між задекларованими та фактичними даними перевищують 2500 прожиткових мінімумів. За цією статтею можливе покарання у вигляді позбавлення волі до двох років та заборона обіймати певні посади.
Наразі Катерина Крупа не займає жодної посади у Міністерстві юстиції, проте правоохоронці продовжують досудове розслідування. Одним із пріоритетних напрямків є з'ясування походження коштів на її рахунку. Слідчі також перевіряють можливість участі підозрюваної в інших кримінальних схемах, адже є ймовірність, що під час розслідування можуть виникнути нові факти.
Ця новина стала продовженням широко обговорюваного випадку з Тетяною Крупою, яка також потрапила під слідство через виявлені величезні суми готівки та активів під час обшуків у 2024 році. В результаті її декларації виявили мільйони доларів, які були вилучені правоохоронцями.
Вищий антикорупційний суд зараз займається кримінальним провадженням щодо Тетяни Крупи, якій було змінено запобіжний захід на заставу у 20 млн гривень. Наразі триває перевірка фінансових дій членів її родини, що і призвело до підозри щодо Катерини.
Система електронного декларування в Україні передбачає обов'язок для державних службовців повідомляти про всі свої активи, включаючи банківські рахунки за кордоном. Неправдиве декларування таких активів може призвести до кримінальної відповідальності, якщо сума перевищує законодавчо визначені межі.
Правоохоронці поки що не розголошують, у якому банку в Австрії був відкритий рахунок, і чи залишилися на ньому кошти. Перспективи кримінального провадження тепер залежать від результатів фінансових експертиз і аналізу руху коштів. Важливо відзначити, що підозра не є доказом вини, адже остаточне рішення про відповідальність ухвалюватиме суд на основі повного розгляду справи.
