У столиці виявлено масштабну схему виведення та легалізації коштів, яку, за попередніми даними, реалізовували через забудовника ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» (ЄДРПОУ 36175203). Як з’ясувалося, компанія використовувала складну мережу фіктивних правочинів, афілійованих фірм за кордоном і підставних осіб для переведення активів за межі України.
За наявною інформацією, до схеми залучались компанії з Кіпру (Elakol Developments Ltd, Koksi Holding Ltd), Великої Британії (Sticktop Ltd, S.G. Stolitsa Group Ltd) та Словаччини (FIBIS s.r.o.). Через них здійснювалися фіктивні інвестиції, обміни активів та рух коштів, пов’язаних із реалізацією об’єктів нерухомості в Києві.
ТОВ «СТОЛИЦЯ ГРУП» пов’язане з Владиславою Молчановою, яка є співзасновницею компанії, але формально не фігурує серед бенефіціарів. Попри це, вона, за наявними даними, зберігає фактичний контроль над компанією. Серед інших співвласників — її син Іван Молчанов та троє громадян Литви. Основна частка (89%) належить кіпрській Elakol Developments Ltd.
Компанія має неоднозначну історію: з 2008 по 2015 роки вона отримала понад 200 гектарів державної землі від ДП «Пуща-Водиця», що, за оцінками, спричинило збитки державі на понад 380 млн грн. Також у ЖК «Варшавський Плюс» зафіксовано перевищення щільності забудови у 2,2 раза, що спричинило навантаження на міську інфраструктуру.
Особливу увагу правоохоронців привернули активи, зареєстровані на іноземні компанії, зокрема — елітна вілла на Лазуровому узбережжі Франції вартістю понад 20 млн євро, оформлена на Koksi Holding Ltd. Дані свідчать про зв’язки між Молчановою та її колишнім чоловіком, які, ймовірно, продовжують спільно керувати активами навіть після офіційного розлучення.
Наразі діяльність компанії та її пов’язаних структур перевіряється на предмет можливого відмивання коштів, ухилення від сплати податків та незаконного збагачення. Попри викриття численних порушень, ситуація лишається без офіційного втручання силових органів.