Khreshchatyknews.com

Позначка: схема

  • 1040 фейкових рішень і TikTok-реклама: як суддя Савицький вивозив чоловіків за кордон

    1040 фейкових рішень і TikTok-реклама: як суддя Савицький вивозив чоловіків за кордон

    Суддя Білгород-Дністровського суду Сергій Савицький, який фігурує у справі про масштабну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану, може уникнути арешту, якщо внесе заставу у розмірі 1,5 мільйона гривень. Таке рішення 3 квітня ухвалив Вищий антикорупційний суд.

    Савицького взяли під варту, однак суддя Маркіян Галабала передбачив альтернативу — звільнення під заставу. У разі її внесення, Савицькому заборонять залишати Одеську область, зобов’яжуть повідомляти про зміну місця проживання, здати закордонні паспорти, утримуватись від спілкування з фігурантами справи та носити електронний браслет.

    Це вже не перша спроба обрати запобіжний захід для підозрюваного. Раніше ВАКС встановив заставу понад 2 мільйони гривень, однак Савицький її не вніс. Через це прокуратура звернулась до суду з новим клопотанням — цього разу про взяття під варту.

    За версією слідства, суддя Савицький разом із працівниками суду та адвокатами створив схему ухилення від мобілізації. За підробленими рішеннями суду чоловіки нібито самостійно виховували дітей, що дозволяло їм отримати право на виїзд з України. Усі «рішення» ухвалювалися без участі сторін — просто за схемою.

    Вартість одного такого фальшивого документа становила 3500 доларів. Загалом Савицький та його спільники винесли 1040 подібних рішень. Для приховування діяльності використовували бек-офіс в адвокатському бюро, а рекламу послуг розміщували навіть у TikTok та Telegram.

    Розслідування триває, однак покарання за подібні схеми досі залишається питанням політичної та суспільної волі — особливо, коли йдеться про представників судової системи.

  • Керівник комунального підприємства Києва підозрюється у шахрайстві: отримав фіктивну інвалідність для уникнення призову та соціальних виплат

    Керівник комунального підприємства Києва підозрюється у шахрайстві: отримав фіктивну інвалідність для уникнення призову та соціальних виплат

    Правоохоронці Києва викрили керівника одного з комунальних підприємств столиці, який незаконно отримав 3 групу інвалідності, зловживаючи фіктивною медичною довідкою, що дозволяло йому не лише уникати призовів на військову службу, а й отримувати соціальні виплати від держави.

    За даними слідства, посадовець звернувся до медичного закладу, де за допомогою своїх зв’язків і впливу отримав фіктивний діагноз, що нібито підтверджував важку хворобу. Цей “діагноз” дозволив йому отримати інвалідність 3 групи, що давало право на соціальні виплати та звільнення від призову на військову службу.

    Протягом періоду з 2023 по 2025 рік зловмисник незаконно отримав понад 100 тисяч гривень соціальних виплат. Як наслідок, йому повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України), а фіктивна група інвалідності була скасована.

    Спільно з працівниками СБУ у м. Києві та Київській області, слідчі Главку поліції Києва розпочали розслідування. Київська міська прокуратура надає процесуальне керівництво. Зараз правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї незаконної схеми.

    Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Цей випадок став черговим прикладом зловживань в медичній та соціальній сферах, де недобросовісні особи намагаються отримати матеріальні блага за рахунок державних коштів, порушуючи закон.

    Наразі правоохоронці продовжують перевірку, і в найближчому часі можуть з’явитися нові деталі цієї кримінальної справи.

  • ВАКС засудив екс-заступника директора “Київської спадщини”, але звільнив від ув’язнення

    ВАКС засудив екс-заступника директора “Київської спадщини”, але звільнив від ув’язнення

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення у справі про корупційну схему, пов’язану з депутатом Київської міської ради Владиславом Трубіциним. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між екс-заступником директора комунального підприємства «Київська спадщина» Дмитром Ковальчуком та прокуратурою.

    Вирок передбачає 6 років позбавлення волі із забороною обіймати державні та муніципальні посади протягом трьох років. Однак Ковальчук одразу ж отримав випробувальний термін на 1 рік, що фактично звільняє його від ув’язнення. Також у нього конфіскували дві земельні ділянки у Бориспільському районі Київської області.

    Згідно з умовами угоди, Ковальчук зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 1,3 млн грн. Частину цієї суми – 893 тис. грн – суд уже передав армії із застави, внесеної під час розгляду справи.

    Саме ця справа стала однією з найгучніших корупційних схем у Києві. За версією слідства, депутат Київради Владислав Трубіцин організував схему, через яку отримував хабарі від підприємців за розміщення малих архітектурних форм (МАФів). До злочинного механізму були залучені посадовці комунальних підприємств та наближені до депутата особи.

    У лютому 2022 року НАБУ та САП затримали Ковальчука та інших фігурантів під час отримання чергового хабаря. Трубіцину вдалося уникнути затримання, і зрештою він втік за кордон, залишивши своїх поплічників у Києві.

    Наразі колишнього депутата Київради розшукують, проте повернення його до України залишається під питанням. Як показує практика, навіть відкриті кримінальні справи та обвинувачення у корупції не завжди стають перепоною для тих, хто вчасно залишає країну.

  • СБУ розкрила схему крадіжок пального у ЗСУ

    СБУ розкрила схему крадіжок пального у ЗСУ

    Служба безпеки України викрила корупційну схему у 169-му навчальному центрі “Десна”, де військові систематично розкрадали паливно-мастильні матеріали. Це пальне мало використовуватися для підготовки мобілізованих та строковиків, однак значна його частина не доходила до військової техніки. Документи свідчили, що забезпечення пального здійснювалося відповідно до норм, але фактично бойові машини залишалися нерухомими в парку.

    За даними слідства, організатором злочинної схеми став заступник начальника логістики навчального центру. Він створив систему, за якою паливо штучно накопичувалося, списувалося через підроблені документи і в подальшому продавалося приватним компаніям. До оборудки були залучені командири військових частин, начальники бронетанкової, автомобільної та технічної служб, командири рот і взводів, а також водії, які займалися перевезенням викраденого пального.

    Розкрадання пального завдало серйозних збитків обороноздатності України. Через нестачу дизелю військова техніка не використовувалася за призначенням, а мобілізовані не проходили належної підготовки. В умовах війни такі злочини напряму впливають на боєздатність армії, адже без достатньої кількості пального навчальні маневри та бойова підготовка неможливі.

    Полковник, який очолював схему, координував усі дії та контролював розподіл коштів. Його підлеглі займалися фіктивним оформленням документів, організовували транспортування пального до комерційних структур і забезпечували “правильне” списання. Продаж викраденого дизелю здійснювався через посередників, чиї імена поки не розголошуються слідством.

    СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 410 Кримінального кодексу України – викрадення, привласнення або розтрата військового майна. Якщо суд доведе провину фігурантів, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Враховуючи масштаби розкрадань, справу можуть передати до Вищого антикорупційного суду, адже корупція у військових структурах під час війни прирівнюється до особливо тяжких злочинів.

    Розслідування триває, і правоохоронці встановлюють коло осіб, які могли бути причетні до цієї злочинної діяльності. Якщо підтвердиться інформація про співпрацю військових із приватним бізнесом, слідство вийде на новий рівень. Українське суспільство чекає відповідей, як так сталося, що під час активних бойових дій пальне, яке мало допомагати нашим захисникам, стало об’єктом продажу.

  • СБУ викрила розкрадання 60 мільйонів з бюджету Києва

    СБУ викрила розкрадання 60 мільйонів з бюджету Києва

    Служба безпеки України викрила масштабні розкрадання 60 мільйонів гривень, які були виплачені на допомогу тяжкохворим. Як з’ясувалося, посадовці Київської міської державної адміністрації (КМДА) разом зі спільниками замість закупівлі ліків і медичних послуг коштували бюджетні витрати на елітні авто та нерухомість.

    Завідомо СБУ, до схеми причетні дві заступниці керівника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, комерційного директора підрядної компанії та колишнього високопосадовця КМДА, який ніні керує столичною психіатричною лікарнею. Саме він, як стверджують слідчі, контролює компанію, що виграла тендер на надання паліативної допомоги.

    За даними слідства, загальна сума договору між КМДА та компанією-підрядником склала 149 гривень. Частина цих коштів мала йти на безкоштовні медичні послуги, закупівлю ліків та харчування для тяжкохворих. Однак значну частину грошей привласнили зловмисники, використовуючи їх на власні потреби.

    Крім того, замість спеціалізованого транспорту для перевезення допомоги, фігуранти справи придбали елітні автомобілі. Наприклад, позашляховик Porsche Cayenne, який за документами призначався для хворих, насправді використовували самі чиновники.

    Один із підозрюваних – власник підрядної компанії – також незаконно отримав 2 групи інвалідності, що дозволило йому уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Водночас він продовжував отримувати пенсійні виплати від держави.

    Наразі всім чотирьом фігурантам висловлено переконання за статтями Кримінального кодексу України про володіння бюджетними коштами, шахрайство та підроблення документів. Їм загрожує до 12 років оплати волі.

  • У Харкові затримали організаторів схеми ухилення від мобілізації

    У Харкові затримали організаторів схеми ухилення від мобілізації

    У Харкові викрили шахрайську схему ухилення від мобілізації, яку організували 61-річна мешканка Львова та місцева лікарка-акушерка. Вони намагалися нелегально оформити 31-річного чоловіка багатодітним батьком, щоб надати йому право на відстрочку від військової служби.

    Як повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, жінки планували сфальсифікувати документи, щоб допомогти чоловікові уникнути мобілізації. Оскільки він мав двох дітей, а для відстрочки потрібні троє, львів’янка звернулася до знайомої лікарки з проханням знайти вагітну жінку, яка погодиться вказати його батьком своєї дитини.

    Лікарка знайшла таку кандидатуру й запропонувала їй фінансову винагороду. У грудні 2024 року львів’янка особисто передала жінці 400 доларів як аванс і пообіцяла подальші виплати до досягнення дитиною трьох років. Вона також перерахувала ще 4200 гривень додатково.

    У лютому 2025 року жінка народила хлопчика, після чого львів’янка прибула до Харкова з нотаріально посвідченою заявою від сина про визнання батьківства та довіреністю. Вона подала документи до місцевого ЦНАПу, де її затримали правоохоронці.

    Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Незабаром була викрита й лікарка, якій також готують запобіжний захід.

    Досудове розслідування здійснює СВ ХРУП №1 ГУНП у Харківській області. Оперативний супровід забезпечують Держприкордонслужба та військова контррозвідка СБУ. Обом жінкам інкримінують ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

  • Журналісти викрили схему з бронюванням від мобілізації в Києві

    Журналісти викрили схему з бронюванням від мобілізації в Києві

    Новий начальник Київського ТЦК, полковник Віталій Валентинович Хом’як разом з головою КМВА Тимуром Ткаченко запровадили схему “обілечування” столичних підприємств, які мають бути визнані “критичними” для бронювання.

    Про це пише видання 360ua.news.

    Схема виглядає наступним чином: голова КМВА Тимур Ткаченко не підписує “критичність” підприємствам до тих пір, поки вони не “занесуть” в ТЦК.

    Через нещодавно призначеного начальника Київського ТЦК Віталія Хом’яка, районним ТЦК спускаються списки підприємств, які на основі Розпорядження КМВА від 10.02.2025 підпадають під “критерії критичності” для бронювання співробітників.

    Співробітники районних ТЦК йдуть по столичним підприємствам зі списку, пояснюючи топ менеджменту, що “підписання документів так і не буде, поки вони не заплатять”. Як повідомляє наше джерело, керівники столичних підприємств “вимушені платити, щоб працювати”.

    Для кожного районного ТЦК Віталій Хом’як встановив план по “обілечуванню” столичних підприємств – 100 тисяч доларів на тиждень. Тобто, за один місяць начальник Київського ТЦК акумулює хабарів на 4 мільйони доларів готівкою.

    Нагадаємо, журналісти писали про ймовірне незаконне збагачення Віталія Хом’яка задовго до початку повномасштабного вторгнення.

    Водночас, після початку активних мобілізаційних заходів “корупційні апетити” київського воєнкома Віталія Хом’яка, явно зросли, та своїми масштабами можуть затьмарити уже арештованого одеського воєнкома Євгена Борисова.

  • В Одесі викрили військових на схемі зі звільнення з армії за $12 000

    В Одесі викрили військових на схемі зі звільнення з армії за $12 000

    В Одесі правоохоронці викрили корупційну схему, за якою військові могли отримати незаконне звільнення зі служби за гроші. Фігурантам вже оголошено враження, а слідство продовжується.

    В Одесі правоохоронці викрили двох військових на схемі. Їм платили за те, щоб отримати підстави для звільнення з військової служби.

    Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

    В Одесі оголошено підозру військовослужбовцю одного з підрозділів Територіальної оборони. За даними слідства, він вимагав від чинного військовослужбовця 12 тисяч доларів США за вплив на співробітників військово-лікарської комісії для отримання висновку, що дає підстави для звільнення з лав Збройних Сил України.

    Правоохоронці затримали його під час отримання хабаря. Розпочато кримінальне провадження.

  • Журналісти викрили масштабну схему виводу грошей в офшори

    Журналісти викрили масштабну схему виводу грошей в офшори

    Протягом останніх 20 років імена двох сестер-бізнесменок із Дніпра, Юлії та Олени Сосєдок, неодноразово з’являлися у контексті масштабних банківських схем, які спричинили мільярдні збитки українській державі. Нещодавні розслідування показали, що сестри Сосєдки брали участь у складних фінансових схемах з використанням офшорних компаній та банківських установ, які зрештою були ліквідовані за підозрою у відмиванні грошей та фінансуванні незаконних операцій.

    Історія почалась ще на початку 2000-х років, коли Юлія та Олена Сосєдки стали засновницями ЗАТ «Фінансовий союз банк» у Дніпрі. Спочатку цей банк виглядав як звичайна фінансова установа, однак вже за кілька років його діяльність привернула увагу правоохоронних органів. З 2007 по 2009 рік банк потрапив під підозру в організації масштабного конвертаційного центру, через який з України вивели понад 2,2 мільярда доларів США. Гроші переводились на закордонні фірми-одноденки, зареєстровані у Великій Британії, які фактично існували тільки на папері. Попри гучні скандали та розслідування, жодних реальних вироків чи покарань у справі банку винесено не було.

    Цікаво, що британські компанії, на які виводилися мільярди гривень, створювалися за посередництва компанії International Overseas Service (I.O.S.), яка спеціалізується на відкритті фірм в офшорних зонах. Одна з таких компаній, Phill Trade Limited, була заснована у Лондоні в той самий період, коли сестри Сосєдки увійшли до керівництва «Фінансового союзу». Ця компанія й досі залишається активною, а серед її засновників окрім Юлії Сосєдки фігурує також Дмитро Фоменко, її бізнес-партнер в Україні. Фоменко згодом заявляв про погрози з боку відомого кримінального авторитета Олександра Петровського («Наріка»), однак це не завадило йому продовжувати партнерство з сестрами.

    Після втрати банком «Фінансовий союз» ліцензії у 2015 році, Юлія та Олена Сосєдки не лише уникли відповідальності, а й змогли відкрити новий банк – «Конкорд». Проте і ця установа не уникла скандалів: у 2023 році НБУ відкликав ліцензію в «Конкорду» через системні порушення законодавства щодо запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Це вже друга банківська установа, яку сестри втратили через порушення законодавства, але знову ж таки без кримінальних наслідків для себе.

    Сьогодні справи щодо попередніх банківських махінацій родини Сосєдок так і залишаються незакритими, проте правоохоронці й досі не винесли жодного обвинувального вироку. Тим часом, як показують останні розслідування, за участі цих бізнесменок було незаконно виведено з країни понад 2 мільярди доларів. Незважаючи на численні розслідування, сестри Сосєдки й далі успішно ведуть фінансову та благодійну діяльність, що викликає серйозні питання щодо ефективності правоохоронної системи в Україні.

    Поки правоохоронці шукають докази, сестри Сосєдки продовжують вести бізнес, використовуючи офшори та формуючи нові схеми з ухилення від податків, а держава продовжує втрачати мільярди гривень, які могли б піти на її відновлення.

  • В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства

    В Україні виявлено зв’язок з міжнародною схемою криптовалютного шахрайства

    Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project, разом зі шведським громадським мовником SVT та 30 іншими медіа, виявили масштабну схему криптовалютного шахрайства, що тривала з 2021 до 2025 року.

    В рамках цієї схеми дві міжнародні мережі кол-центрів ошукали 33 тисячі осіб по всьому світу, викравши понад 275 мільйонів доларів. Злочинці залучали жертв через рекламу в соціальних мережах, обіцяючи високий прибуток від інвестицій у криптовалюту, а потім обманом переконували встановлювати на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло шахраям контролювати фінансові операції жертв.

    Однією з ключових локацій злочинної мережі став Київ, де журналісти Радіо Свобода виявили можливе місцезнаходження одного з офісів схеми. Офіс знаходився в будівлі, що належить дружині народного депутата Антона Яценка. В межах розслідування були також ідентифіковані кілька українських компаній, які використовувалися в злочинній схемі.

    Одна з таких компаній була “Естелла Юкрейн”, яка мала номінальну власницю — 23-річну киянку, яка підписувала документи за щомісячну винагороду, не підозрюючи, що компанія була частиною міжнародної схеми криптовалютного шахрайства.

    Розслідування також показало, що до повномасштабної війни шахраї активно залучали українців до реєстрації компаній за винагороду, хоча насправді управління цими компаніями здійснювали кіберзлочинці. Мережа мала представництва не тільки в Україні, а й у Болгарії та на Кіпрі, але всі ці офіси діяли під керівництвом централізованої команди в Ізраїлі. Загальні збитки від їхніх дій оцінюються мінімум у 240 мільйонів доларів, а серед найбільших жертв були країни, як Канада, Іспанія, Австралія, Великобританія та Південна Африка.