Khreshchatyknews.com

Позначка: СБУ

  • Зеленський повідомив про ситуацію на “складному напрямку” у Харкові

    Зеленський повідомив про ситуацію на “складному напрямку” у Харкові

    Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Харкова, щоб особисто ознайомитися зі ситуацією на “складному напрямку” та підтримати військових, які захищають мирних мешканців від агресії.

    16 травня президент України Володимир Зеленський у Харкові провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. За його результатами глава держави повідомив, що на Харківщині ситуація контрольована.

    Зокрема у Харкові Зеленський заслухав детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, командувачів ОСУВ “Хортиця” Юрія Содоля та ОТУ “Харків” Михайла Драпатого. Мова йшла про оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, підрозділу, у тому числі на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

    Водночас на ставці було детально проаналізовано перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів. Окремо мова йшла про можливість України протидіяти наступальним планам Росії.

    “Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи”, – пояснив президент.

    Глава держави додав, що очільники ГУР та СЗР розповіли про наміри окупантів, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів.

    “Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні”, – повідомив Зеленський.

    16 квітня Фокус писав, що, на думку військового аналітика Майка Кларка, російська армія своїми наступальними діями на Харківщині має намір відтягнути українські війська з інших напрямків.

    Крім того, керівник батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко вважає, що нинішній наступ російських окупантів триватиме впродовж місяця.

  • СБУ затримала високопоставленого співробітника Управління держохорони за підозрою в держзраді

    СБУ затримала високопоставленого співробітника Управління держохорони за підозрою в держзраді

    Служба безпеки України підтвердила затримання полковника Андрія Гука, високопоставленого співробітника Управління державної охорони (УДО), за підозрою в державній зраді. Це сталося в рамках операції, спрямованої на розкриття злочинних діянь проти національної безпеки України.

    Офіційно повідомляють, що затримано двох полковників УДО, які з трьома іншими фігурантами готували замах на Зеленського, Малюка, Буданова та інших топчиновників за завданням російських спецслужб.

    “У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності”, – заявляє СБУ.

    На роль виконавця вони шукали військових, наближених до охорони президента, “які могли б узяти главу держави в заручники, а потім його вбити”.

    СБУ заявляє, що Буданова хотіли вбити до Великодня ракетним ударом по будинку, де він перебуває. Дронами добити тих, хто залишився, а потім ще однією ракетою прибрати сліди, що залишилися. FPV-дрони, заряди до РПГ і протипіхотні міни для цієї місії привіз особисто полковник УДО з іншого регіону України. Зафіксовано розмови потенційного виконавця теракту з “куратором” із ФСБ.

    Співробітники УДО вже відправлені під варту.

    Затриманий полковник УДО Андрія Гука  був близьким до голови УДО Сергія Рудя і доводився йому кумом. За інформацією джерел Рудь просував Гука на посаду свого заступника.

    Затримання відбулися одночасно в суботу.

    Полковника Андрія Гука затримали в Конча-Заспі, де у нього приватний будинок площею понад 500 квадратних метрів. Під час обшуку знайшли зброю, яка нібито зникла в УДО ще 24.02.22. Також знайшли докази роботи зі спецслужбами РФ.

    Крім цього було вилучено вибухові пристрої.

    Другого полковника Деркача затримали в Сумській області, куди він виїхав на Великдень.

    У зв’язку з цими подіями може постати питання про відставку голови Управління держохорони Сергія Рудя, дуже близькою людиною до якого був Андрій Гук.

    Рудь привів його в управління і лобіював на посаду заступника, а також подавав на зміну його посади на генеральську.

  • Ростислав Шурма: козир у рукаві Ріната Ахметова

    Ростислав Шурма: козир у рукаві Ріната Ахметова

    Заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма за короткий період знайомства з Володимиром Зеленським зміг стати його довіреною особою та замкнути на собі ряд питань, що визначають економічну політику держави. Разом з тим, бекграунд Шурми тісно пов’язаний з Рінатом Ахметовим, який зберіг вплив на свого екс-менеджера.

    Ростислав Шурма в команді Володимира Зеленського відносно недавно – з листопада 2021 року. До цього часу Шурма 13 років пропрацював в структурах Ріната Ахметова. Саме в той період був закладений фундамент сімейного бізнесу Ростислава та його рідного брата Олега, а в довідці СБУ на Шурму появилась характеристика: “тіньовий мер Запоріжжя від Ахметова”.

    Варто відзначити, що будучи менеджером на одному із заводів Ріната Леонідовича, Шурма також займався політичними проектами олігарха, навіть встиг побувати депутатом облради від Партії Регіонів. Маючи політичний вплив на Запорізьку область, Ростислав Шурма засвітився у великій кількості корупційних скандалів: від “розпилу бюджету” до незаконного виділення земель в Запоріжжі, про що писала місцева преса.

    Але корупційними скандалами українців не здивуєш. Так, резонансне розслідування Bihus.Info в якому журналісти знайшли докази незаконного збагачення Ростислава та Олега Шурм, які отримували кошти з бюджету “по зеленому тарифу” за роботу сонячних станцій на ТОТ Запорізької області, в юридичному плані закінчилось буквально нічим. Як повідомляють журналісти NV, пов’язана з Олегом Татаровим суддя Печерського суду Світлана Шапутько закрила справу “про конфлікт інтересів”.

    В свою чергу журналістів нашого видання зацікавили факти з біографії Ростислава Шурми які, за інформацією наших джерел, задокументовані службою безпеки Ріната Ахметова та допомагають самому багатому українцю через свого екс-менеджера впливати на економічні процеси в державі. Зокрема на близьку для Ріната Леонідовича енергетику.

    Ці факти не просто пов’язані з корупційними схемами Ростислава Шурми, але й пересікаються зі справами про держзраду, що може поставити хрест на блискучій кар’єрі Ростислава Ігоровича. В даній площині цікаві два запорізькі кейси: звинувачуваних у держзраді Олега Кізіменко та В’ячеслава Богуслаєва.

    Як стало відомо нашому виданню, компанії зрадника Олега Кізіменко, за погодженням з Ростиславом Шурмою, вигравали в Запоріжжі тендери на десятки мільйонів. Нагадуємо, за версією слідства, Кізіменко брав участь у створенні окупаційних органів Севастополя, добровільно передавав Росії службову інформацію з конфіденційними та особистими даними, а також особисто організовував парад військової техніки Збройних сил РФ 9 травня 2014 року. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав повністю.

    Другий цікавий подібний кейс – це співпраця Ростислава Шурми та звинуваченого у держзраді В’ячеслава Богуслаєва. Цікавий цей кейс в першу чергу тим, що Шурма та Богуслаєв мали спільні “бізнес проекти”, в тому числі з корупційною складовою. Нагадуємо, що служба безпеки Рената Леонідовича ретельно фіксувала усі “темні справи” свого ТОП менеджера Ростислава Шурми.

    Як зазначають наші джерела в оточені Ріната Ахметова, однією з причин звільнення Шурми зі структур олігарха, стала інформація Служби безпеки олігарха про системні крадіжки Шурмою на заводах, зокрема “ільментна схема”. Як бачимо, у Ріната Леонідовича за 13 років назбиралось багато цікавого на екс-менеджера, що в любий момент може з’явитися в пресі.

    За інформацією нашого видання, Ростислав Шурма до цього часу має вплив на політичні та економічні процеси, що відбуваються в Запоріжжі. До прикладу, Шурма курує діяльність голови військової адміністрації Запорізької області Івана Федорова, а нещодавно разом з бізнес партнером Ріната Ахметова, підсанкційним Вадимом Новінським був змінений в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв на Регіну Харченко. Що показово в даній ситуації, Шурма продовжує працювати в інтересах структур Ахметова.

    Також варто відзначити, що Рінат Ахметов незважаючи ні на війну, ні на інші обставини уже багато років продовжує фінансувати мусульманські громади, як в Україні та і в Росії. Майже непоміченими, на регіональних сайтах рідко появлялись новини про будівництво Ахметовим мечетей. Сама відома з них – Біла мечеть в Болгарі (Казань, Російсько Федерація) та мечеть в Донецьку, яка була побудована ще в 2012 році. Остання інформація – на рівні слухів, про виділення Рінатом Леонідовичем коштів на будівництво мечеті в Києві. Враховуючи динаміку ісламізації в Україні, Ренат Леонідович зможе зберегти свій політичний вплив при любій владі.

    Стосовно впливу на економічні процеси в Україні, ні для кого не секрет, що теперішній прем’єр міністр Денис Шмигаль в минулому екс-менеджер Ріната Ахметова, сьгодні являється його креатурою в Кабміні. Заміна Дениса Шмигаля на нового “улюбленця Зеленського” Ростислава Шурму, не змінить баланс сил, та забезпечить Ахметову доступ до управління економікою.

    В інтерв’ю американському виданню The Washington Post Рінат Ахметов заявив, що свій перший капітал заробив грою в карти: “Я зрозумів таке: карти – це тактика і стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати”. Зі слів олігарха, біля 20 років він грав у “підкидного дурака”. Ніхто не знає, коли і за яких обставин Рінат Ахметов достане свій головний козир – компромат на Ростислава Шурму, та за яких обставин буде готовий з ним “розпрощатись”.

  • Президент звільнив Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ

    Президент звільнив Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ

    Президент Володимир Зеленський 1 травня припинив повноваження Іллі Вітюка на посаді начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

    Відповідний указ опубліковано на офіційному веб-сайті президента. У декларації за 2023 рік Вітюк зазначив квартиру вартістю 12,8 мільйона гривень, але агентство “Слідство.Інфо” встановило, що її ринкова вартість може перевищувати 20 мільйонів гривень. Заявлена зарплата Вітюка склала 1,8 мільйона гривень на рік.

    У 2022 році його дружина, Юлія Вітюк, заснувала ФОП для надання юридичних послуг, з якого отримала 9,4 мільйона гривень прибутку у 2022 році та 13,4 мільйона гривень у 2023 році. Журналісти “Слідства.Інфо” не змогли знайти інформацію про діяльність ФОП Юлії Вітюк.

    9 квітня 2024 року стало відомо, що СБУ розпочала перевірку обставин, опублікованих журналістами “Слідство-інфо”.

    Голова Служби безпеки Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання обов’язків на період перевірки та призначив до бойового підрозділу СБУ, який діє на фронті.

    16 квітня 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку способу життя Іллі Вітюка. Підставою для цього стало розслідування “Слідства.Інфо”, де редакція виявила, що родина Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої складає щонайменше 25,5 мільйона гривень.

    25 квітня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили, що розслідують наведені у розслідуванні обставини придбання нерухомості членами сім’ї Іллі Вітюка.

    Ілля Анатолійович Вітюк є українським військовиком, спецслужбовцем, бригадним генералом Служби безпеки України. Він здійснював керівництво Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки.

    Під час своєї служби він брав участь у численних оперативних та керівних посадах у регіональних управліннях та Центральному апараті СБУ. Він також приймав участь у Антитерористичній операції на Донбасі.

    З 1 серпня 2021 року він тимчасово виконував обов’язки, а з 30 листопада 2021 року був призначений на посаду начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

    Під його керівництвом контррозвідники Департаменту здійснили низку кібероперацій, включаючи блокування небезпечних кібератак російських спецслужб на об’єкти критичної інфраструктури, розкриття діяльності хакерського підрозділу ФСБ РФ “Гамаредон” та затримання учасників міжнародних хакерських груп.

    У квітні 2024 року журналісти “Слідства.Інфо” опублікували матеріал, заявляючи, що Ілля Вітюк, будучи оперативним співробітником СБУ, 20 лютого 2014 року фільмував на телефон розстріл протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції гідності. Співробітники слідства довго не могли встановити особу, яка здійснила зйомку, і допитали його лише у 2019 році. Ексочільник Департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк зауважив, що Вітюк, як представник правоохоронних органів, мав самостійно звернутися до слідства з цією інформацією, але цього не зробив.

  • Втікач та корупція: генерала Андрія Наумова звинувачують у мільйонних хабарах

    Втікач та корупція: генерала Андрія Наумова звинувачують у мільйонних хабарах

    На фоні скандалу з втечею та обвинуваченням у корупції, генерала Служби безпеки України Андрія Наумова залишається під зоряним прожектором громадськості та правоохоронних органів. Згідно з висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), на суму 33 мільйони гривень, у генерала виявлені ознаки фінансових махінацій.

    Відомо, що в червні 2022 року на прикордонному пункті “Прешево” на виїзді із Сербії в автомобілі BMW X6, у якому їхав Наумов, було виявлено приховане від митного контролю майно: 593 тисячі євро, 120 тисяч доларів і 2 смарагди вартістю по 6,4 тисячі євро кожен.

    Чиновник не мав доходів із законних джерел для придбання валютних коштів і смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.

    Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 вартістю 116 тисяч євро та Toyota Land Cruiser 200 за 2,2 мільйона гривень, які були оформлені на цивільну дружину Наумова та її батька.

    Нагадаємо, що колишній генерал СБУ Андрій Наумов, засуджений у Сербії до року ув’язнення за відмивання грошей, вийшов на свободу на початку грудня минулого року.

  • НАБУ прискорює корупційну справу колишнього співробітника СБУ Артема Шила

    НАБУ прискорює корупційну справу колишнього співробітника СБУ Артема Шила

    Наші джерела з посольства США повідомляють, що НАБУ прискорює корупційну справу колишнього співробітника СБУ Артема Шила, який тимчасово вийшов із СІЗО під заставу, а також членів його ОЗГ з групи осіб чинних співробітників СБУ, яке кришує гральний бізнес України.

    Детективи НАБУ зібрали інформацію про фінансові потоки корупціонера, його крипто-гаманці, і активно документують свідчення осіб близьких до Артема Шила.

    Перед рішенням РНБО про нові санкції проти казино та їхніх власників (Шило – акціонер російського казино PIN UP в Україні), НАБУ готує нову реалізацію співробітників СБУ, близьких до Шила і російського бізнесу Pin-Up Casino в Україні.

    За процесом так само пильно стежать західні партнери та їхні грантові журналісти, які випускають нові матеріали про корупціонера Шила.

  • Блокування українських чат-ботів на Телеграмі: Новий етап боротьби за свободу інформації

    Блокування українських чат-ботів на Телеграмі: Новий етап боротьби за свободу інформації

    Українські чат-боти, зокрема ті, які належать ГУР і СБУ, стали об’єктом блокування на платформі Телеграм. Цей крок, за словами голови комітету зі свободи слова Ради Юрчишина, є відповіддю ФСБ на намагання України вплинути на популярний месенджер через компанію Apple.

    “Українській владі, зокрема й через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в ТГ. Звичайно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов’язано з Україною. Насамперед із військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом “не варто було критикувати”. Дуже легко прораховується”, – заявив Юрчишин.

    Остання його фраза стосується хвилі критики на адресу Юрчишина, яка прокотилася вчора низкою телеграм-каналів (здебільшого близьких до Банкової). Вони писали, що своїми заявами нардеп спровокував Телеграм на відповідні дії (Юрчишин був серед тих, хто закликав обмежити роботу месенджера в Україні).

    Нагадаємо, українська влада звернулася до Apple, щоб компанія натиснула на Телеграм для блокування низки каналів в Україні, про що розповідав сам Павло Дуров. Тоді ж він заявив, що Телеграм банитиме акаунти і ботів, які збирають координати для нанесення ударів.

    Після чого українські боти і були заблоковані.

  • Андрій Матюха: від російського паспорта та казино “ФавБет” до постачання води державним службовцям

    Андрій Матюха: від російського паспорта та казино “ФавБет” до постачання води державним службовцям

    Росіянин Андрій Матюха вважає за краще залишатися в тіні, що не дивно, враховуючи, що його популярність відносно невелика, навіть серед його колег з букмекерського бізнесу та власників онлайн-казино. Його компанія “ФавБет” досі діє на Росії. Однак Матюха, стверджує, що ця компанія жодним чином не пов’язана з ним особисто, це просто збіг імені. За даними британських журналістів, Андрій Матюха урізноманюэ свій бізнес.

    Останній його крок – придбання торгової марки “Voda.ua” та виграш тендеру на постачання її до українських міністерств та Верховної Ради. Але як йому вдалося досягти такого успіху і хто його противники, з якими він бореться на рівних? Давайте розглянемо невеликий огляд Андрія Матюхи із російським паспортом.

    Андрій Матюха: від російського паспорта та казино "ФавБет" до постачання води державним службовцям

    Що таке російсько-українська компанія “Фаворит-Спорт” (FavBet)? Її головним бенефіціаром є приватний підприємець Андрій Матюха. У минулому його звинувачували у незаконному азартному бізнесі, фінансуванні терористичних угруповань та ухиленні від сплати податків через афілійовані структури, зокрема ТОВ “Лакі Ленд”. Відповідна документація міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Наразі Андрій Матюха виграв контракт на постачання мінеральної води для українського парламенту.

    У січні 2024 року стало відомо, що Андрій Матюха придбав торгову марку Voda.ua у її засновника Дмитра Никифорова. Вода під цим брендом видобувається із джерела “Мізун” у Долинському районі Івано-Франківської області. З приходом партії “Слуга народу” до влади журналісти зазначили, що “Voda.ua” почала з’являтися на столах депутатів та міністрів у Кабінеті Міністрів та Верховній Раді.

    Андрій Матюха та його родина офіційно є власниками кількох компаній, пов’язаних із онлайн-казино “FavBet” з початку 2000-х років. Серед них такі компанії, як “Фаворит бет”, “Фаворит джекпот”, “Планета спорту”, “Букмекерська контора FavBet” та інші. Він також володіє рядом ресторанів, у тому числі “Маракуя” та “Віллер”, а також елітним супермаркетом “Дейлі маркет” на Оболоні. Раніше на цьому місці, в Україні, був перший магазин для особливих особистостей, ще до появи Good Wine.

    Вікторія Скринченко, зареєстрована за тією ж адресою, що й Матюха, є його дружиною та також володіє частиною перерахованих компаній. Вона також керує клінікою естетичної медицини “Естетик лайф” у районі Оболоні. На перший погляд, ніщо не вказує на зв’язок з Росією.

    Андрій Матюха пов’язаний з російським бізнесом і, за повідомленнями, має російський паспорт. Протягом багатьох років він був засновником компанії ТОВ “Доріда ріелті”, яка займається роздрібною торгівлею у продуктових магазинах. Ця компанія була створена Матюхою у партнерстві з громадянами Російської Федерації – Андрієм Ліпановим та Юрієм Сприжицьким. Хоча Матюха вийшов зі складу засновників “Дорида ріелті” у 2016 році, його російські бізнес-партнери залишилися серед бенефіціарів на момент вересня 2022 року. Це перший зв’язок, який пов’язує власника Favbet Андрія Матюху з орендарями.

    Більше того, навесні 2022 року, у період піку російської агресії проти України, журналісти видання Delo.ua виявили, що незважаючи на заяви Favbet про повний вихід з російського та білоруського ринків, компанія продовжувала дозволяти реєстрацію росіян на своїх сайтах і навіть виплачувати виграші. Хоча схема виведення грошей була складною – гравець мав зазначити, що він не є громадянином Росії та використати картку неросійського банку.

    До 2023 року українські ЗМІ повідомили, що Андрій Матюха, можливо, має російський паспорт, і навіть опублікував його копію, хоча офіційного підтвердження цьому не було знайдено в офіційних джерелах.

    Андрій Матюха: від російського паспорта та казино "ФавБет" до постачання води державним службовцям

    Зазначимо також, що у грудні 2023 року ТОВ “Вода юа”, серед бенефіціарів якої Матюха, виграло тендер на постачання води для державного підприємства “Укрсервіс” Міністерства транспорту України. Матюха не придбав компанію, а саме торгової марки “Voda.ua”, яка була заснована лише наприкінці жовтня 2023 року.

    Історія Андрія Матюхи є складною і суперечливою розповіддю. Компанії, з якими він пов’язаний, змушені були публічно відповідати на звинувачення у незаконній діяльності, стверджуючи свою невинність та заперечуючи зв’язки з Росією. Особливо активно намагався спростувати ці звинувачення сам Андрій Матюха.

    У 2020 році правоохоронні органи відновили інтерес до компанії Favorit Sport, проводячи обшуки в їхніх офісах та будинках співробітників. Спочатку ці обшуки заперечувалися, проте потім їх було підтверджено прес-службою, яка пояснила їхні дії тиском російських компаній. Вони висловили незгоду з нормами законопроекту про обмеження діяльності у сфері азартних ігор на українському ринку, особливо щодо заборони на діяльність, засновниками якої є фізичні або юридичні особи російського походження. Ця заява явно вказує на конфлікт із 1xBet, російською компанією, яка намагається проникнути на український ринок ставок.

    Коли 1xBet отримала ліцензію від KRAIL, ринок фактично був розділений між “Космолотом”, FavBet і PariMatch. Жоден їх був задоволений появою нового конкурента. Проте найактивнішим учасником інформаційної війни проти “російських кіпріотів” став FavBet Андрія Матюхи.

    Війна гральних олігархів: Андрій Матюха, його супротивники та союзники розпочалася у 2019 році, коли Зеленський висловив підтримку легалізації грального бізнесу. Проте наявність Бориса Баума, пов’язаного з російською бандою “Лужники”, викликала підозри, що легалізація відбудеться за участю російських гангстерів.

    Цей сценарій викликав побоювання, що гральний бізнес буде легалізований за участю російських гангстерів, що спричинило широкий громадський протест.

    Навіть серед прихильників легалізації грального бізнесу виникли сумніви щодо того, що вона призведе до залучення великих іноземних інвестицій, оскільки в цьому процесі брали участь російські компанії.

    Таким чином, історія Андрія Матюхи та його зв’язок з гральним бізнесом є складною та багатогранною картиною, що включає політичні, економічні та кримінальні аспекти.

    Історія гральної імперії, пов’язаної з Андрієм Матюхою, є складним лабіринтом подій. Однією з провідних компаній у цій сфері є букмекерська контора FavBet (також відома як “Фаворит” або “Favorit Sport”), за якою стоїть приватний підприємець Андрій Матюха. Навіть у період заборони азартних ігор в Україні, FavBet активно діяла, в тому числі через лотерею “Тото”.

    Андрій Матюха: від російського паспорта та казино "ФавБет" до постачання води державним службовцям

    Андрій Матюха: від російського паспорта та казино "ФавБет" до постачання води державним службовцям

    Ряд компаній, контрольованих Матюхою та пов’язаних із брендом Favorit, оперували в Україні з 2000-х років до заборони казино у 2009 році. Після цього деякі заклади частково перетворилися на “інтернет-кафе”, лотереї та спортивні покерні клуби, також відомі як казино “Гранд Вікторія” на Оболоні. Частина бізнесу перейшла у віртуальний формат та була легалізована у юрисдикціях, де азартні ігри були дозволені.

    Судові рішення свідчать, що більшість підприємств Матюхи нелегально функціонували в Україні з 2009 по 2020 роки. Більшість із них було зареєстровано у Києві за однією адресою. Незважаючи на це, згідно з інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, група отримала ліцензії на різні види азартних ігор, хоча не всі були повністю легальними.

    Матюха також контролює онлайн-казино через компанію Favorit United NV, зареєстровану на острові Кюрасао. Ця компанія отримала субліцензію від одного з ліцензіатів на Кюрасао та здійснює свою діяльність під управлінням Матюхи та його ділового партнера Ігоря Сосонюка.

    Ігор Сосонюк також відіграє важливу роль в інших структурах, пов’язаних із Матюхою, таких як кіпрська компанія Bintpash Ltd, яка займається прийомом та обробкою платежів. Таким чином, комплексна мережа бізнесу Андрія Матюхи простягається через різні юрисдикції і включає як реальні, так і віртуальні форми азартних ігор.

    Різноманітні компанії, що належать Андрію Матюху, є цікавою мозаїкою в його бізнес-портфелі. Наприклад, у 2016-2018 роках компанія з Белізу під назвою Roliatto Group Ltd. (124466) стала ста відсотковим власником ТОВ “Планета Земля”. Ця ж компанія була заявником на один із товарних знаків, а саме Favbet (під номером заявки m201220783).

    Згідно з інформацією з видання, Матюха також володіє доменним ім’ям favbet.com і є кінцевим бенефіціаром та директором кількох компаній, зареєстрованих у Великій Британії, таких як Andalidi Assets Ltd (08322630), Favbet Invest LLP (OC381256), Bet Invest Ltd. (08348255), Premier Property Invest Ltd. (08404215), а також мальтійських компаній Favbet Holding Limited (C84426), Favbet Limited (C84427) та онлайн-казино favbet.eu, що працює на підставі ліцензії Мальти.

    Згідно з британським реєстром товарних знаків, бренд FAVBET належить британській компанії Favbet Invest LLP, в якій беруть участь дві інші британські компанії – Andalidi Assets Ltd та Andalidi Invest Ltd, які повністю контролюються Матюхою.

    Видання також повідомляє, що британська компанія Bet Invest Ltd займається розробкою програмного забезпечення та технічною підтримкою веб-сайтів групи, а її офіс знаходиться у Києві за адресою проспект Степана Бандери, 8.

    Bet Invest Ltd також є ста відсотковим власником двох українських компаній – “Атлант Тріумф”, основним напрямком якої є комп’ютерне програмування, та “Сіті Гейт”, зареєстрованою за адресою: проспект Степана Бандери, 8, будівля 39, 39а, у Києві.

    Згідно з рішенням Дніпровського районного суду Києва від 11 вересня 2020 року кошти, отримані від клієнтів букмекерської контори Favorit, зараховуються на рахунки ТОВ “Прайм Форт”, ТОВ “Нейрон Голд”, а потім перераховуються компаніям ТОВ “Планета спорту”, ТОВ “Спорт Арена” та ТОВ “Сфера Макс”.

    ТОВ “Планета спорту” є спільним підприємством Андрія Матюхи та Юрія Пилипенка, який у свою чергу є єдиним власником ТОВ “Спорт Арена” та директором ТОВ “Атлант Тріумф”. ТОВ “Сфера Макс” належить Юрію Шарипову, однак у період з 2017 по 2020 рік єдиним учасником було ТОВ “Ренесанс Груп”, що належить Андрію Матюху.

    Історія взаємин Андрія Матюхи з правоохоронними органами України постійно привертала увагу громадськості.

    У 2014 році прокуратура Святошинського району Києва розпочала перевірку на законність діяльності мережі гральних закладів букмекерської контори FavBet, підозрюваної у порушенні законодавства щодо грального бізнесу. Це призвело до кримінального розслідування та обшуків, внаслідок яких вилучили значну кількість комп’ютерної техніки.

    Наприкінці 2016 року СБУ оголосила про “ліквідацію” найбільшої букмекерської контори “Фаворит”, звинувативши її у фінансуванні терористичної діяльності на сході України. Було проведено обшуки та вилучено матеріали та обладнання з кількох офісів та місць проживання підозрюваних.

    У січні 2020 року прокуратура Києва повідомила про проведення обшуку в офісі “Фаворит Спорт” та звинуватила компанію у незаконній букмекерській діяльності.

    Андрій Матюха: від російського паспорта та казино "ФавБет" до постачання води державним службовцям

    Однак, незважаючи на звинувачення та обшуки, Андрій Матюха не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Компанія спростувала звинувачення, вказавши на можливу інформаційну атаку з боку російських конкурентів.

    У травні того ж року проти FavBet була спрямована інформаційна атака, яка звинувачує її у роботі без ліцензії та ухилення від сплати податків. Однак пізніше цей матеріал було видалено з інтернету.

    Незважаючи на всі перешкоди, букмекерська імперія Матюхи продовжує своє існування та розвиток. Інформаційний простір був оперативно заповнений позитивними матеріалами про FavBet, що підкреслюють її успіхи та внесок у індустрію ставок.

    Останні місяці були насичені інформаційними матеріалами, які наголошують на діяльності Андрія Матюхи та його компанії FavBet, особливо в контексті благодійної допомоги армії. У деяких випадках створювалося враження, що FavBet забезпечує збройні сили України аж до зубів, хоча фактично компанія закупила лише одну гвинтівку вартістю 18 000 доларів і активно рекламувала цю подію.

    Крім того, нещодавно прес-служба FavBet голосно оголосила про свій внесок до армії на суму 30 мільйонів гривень, хоча насправді сума виявилася меншою – лише 25 мільйонів гривень, як випливає з прес-релізу.

    Припускаючи, що Андрій Матюха отримує лише невелику частку доходу від компанії, можна зробити висновок, що кошти, виділені на допомогу військовим та жертвам війни, склали не більше 4% від загальної суми надходжень за місяць.

    Заснована громадянином України Андрієм Матюхою, FavBet активно розвивається у країнах колишнього СРСР. Однак, незважаючи на високі прибутки, компанія не виявляє суттєвого інтересу до благодійності, що викликає певну критику. Її іміджеві публікації, які підкреслюють внесок у підтримку армії, стикаються зі звинуваченнями у спробі покращити свій образ за рахунок недостатньої реальної допомоги.

    У своєму бізнесі Матюха контролює кілька компаній як в Україні, так і за її межами. Однак його діяльність, включаючи участь в азартних іграх та різні благодійні ініціативи, піддається критиці та привертає увагу правоохоронних органів.

    Загалом, хоча FavBet і продовжує свою діяльність, вона стикається з звинуваченнями та недовірою, що потребує активної уваги та рішення з боку компанії та її керівництва.

  • В мережу злили документи, що підтверджують наркотичну залежність Івана Федорова

    В мережу злили документи, що підтверджують наркотичну залежність Івана Федорова

    В мережу потрапили медичні документи з психоневрологічного диспансеру, що підтверджують наркозалежність нещодавно призначеного голови Запорізької військової адміністрації Івана Федорова.

    Фото та відео медичних документів, відповідно до яких Іван Федоров спостерігається у нарколога з 2010 року, виставив запорізький інсайдерський телеграм канал “Вазелін”, з посиланням на “особисту гадалку” Федорова – Олену Лоран. Фото документів швидко розійшлось в мережі інтернет, а користувачі Фейсбук встигли зробити ряд мемів.

    Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова

    Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова

    Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова Фото та відео документів з медичних карт Івана Федорова

    В своєму пості на ТГ каналі Вазелін, журналісти каналу зазначають наступне: “Вперше в поле зору наркологів Іван Федоров потрапив 2010 року, коли проходив стаціонарне лікування у відділенні наркології Бердянського психоневрологічного диспансеру. Тоді лікарем майбутнього мера-наркомана був завідувач наркологічного відділення Герцен Дмитро Володимирович. Пізніше, через тісні зв’язки з СБУ, Герцен став головним лікарем Бердянського диспансеру, а одразу після початку війни залишив Україну і виїхав до Канади, де, за чутками, донині працює звичайним санітаром у лікарні.

    За інформацією з медичної карти, у 2013 році Федоров у черговий раз попадається з амфетамінами, але вже в Мелітополі.

    У 2017 році Федоров починає замітати сліди своєї “бурхливої молодості” і підписує відмову від диспансерного спостереження.

    Наступна зустріч Вані та наркологів відбулася в серпні 2020 року. Співробітники бердянського ДАІ доставили Федорова на експертизу, за результатами якої в сечі було виявлено амфетаміни. Лікарем, який проводив експертизу, був якийсь Яковенко Владислав Сергійович”.

    Скріни з ТГ Вазелін

    Скріни з ТГ Вазелін

    Скріни з ТГ Вазелін
    Скріни з ТГ Вазелін
  • Ігор Кушнір – “Злобудовник Києва” від ОПЗЖ

    Ігор Кушнір – “Злобудовник Києва” від ОПЗЖ

    Ігор Миколайович Кушнір голова правління – президент компанії «Київміськбуд», віце-президент Будівельної палати України, член ради директорів Конфедерації будівельників України. У 2010-2012 роках – заступник Міністра оборони України. Доктор юридичних наук. Ось що ми можемо дізнатися зі статті на Вікіпедії, але що являє собою Кушнір насправді?

    Старт кар’єри та Французький квартал

    Початок кар’єри Ігоря Кушніра був непомітний, він швидко злетів у ТОП українських махінаторів. Одним із перших його кроків до великої кар’єри було зайняття посади заступника міністра оборони. За два роки успішних схем Кушнір перейшов до керівництва “Київміськбуду”, ставши його головою.

    Те, хто стояв за його призначенням у військове відомство, залишається таємницею. 2014 року все різко змінилося. “Провідники” зникли або вважали за краще забути своє минуле, вирішивши, що найкраще не згадувати про свою участь у несподіваному призначенні. Однак ініціатори переміщення Кушніра на пост президента “Київміськбуд” були добре відомі і не можуть заперечити свою участь. Серед них колишній голова адміністрації президента при Януковичі – Сергій Льовочкін, колишній керівник Державного управління справами Андрій Кравець, який став успішним бізнесменом, та тодішній голова наглядової ради ХК “Київміськбуд” Микола Порайко. Саме вони стали кінцевими бенефіціарами сірих схем через будівельну компанію.

    Ігор Кушнір був активним учасником у цивільній та військовій сферах України, займаючись капітальним будівництвом та закупівлями в Міністерстві оборони. На відміну від Анатолія Сердюкова, який працював у військовому відомстві близько п’яти років, Кушнір протримався там лише два роки. 2012 року він повернувся до мирного життя, і через два роки, коли армійські частини на сході України зіткнулися з відсутністю необхідних матеріалів, це мало його турбувало. Він став головою холдингової компанії “Київміськбуд”, найбільшого забудовника столиці, та був повністю задоволений своїм новим призначенням.

    Холдингову компанію “Київміськбуд” було створено 29 років тому шляхом об’єднання кількох десятків державних та муніципальних будівельних організацій в єдине ціле. Під час об’єднання кожна з частин внесла свої активи та земельні ділянки у спільний котел.

    Саме вони стали принадою для шахрайських дій групи людей, головою якої був Кушнір. І вже 2019 року потужна будівельна організація опинилася на межі банкрутства. Вона обдурила тисячі своїх клієнтів, порушуючи термін будівництва житла. Компанія постійно порушує будівельні норми та правила, будує об’єкти, не інвестуючи у модернізацію міських комунікацій, що у майбутньому призведе до краху всієї комунальної системи, особливо у старих історичних районах Києва. Однак ці проблеми мало турбували президента компанії Кушніра.

    Жителі Києва запам’ятають його як ініціатора амбітного проекту “Французький квартал”. Старовинне європейське місто на річці Сена мало отримати свого двійника в мініатюрі на берегах Дніпра. За проектом “Київміськбуд” мав збудувати висотні житлові будинки, які забезпечують мешканців європейським комфортом, розкішні офісні та торгові центри, а також шістнадцятиметрову копію Ейфелевої вежі. Загалом на це Ігор Кушнір витратив лише три роки. Але в один момент, 2019 року, будівництво заморозили. Головний його ініціатор зник із Києва і не в Парижі, а набагато далі за океаном. У Південній Каліфорнії, у Сан-Дієго, екс-заступник міністра оборони України та головний київський забудовник придбав у компанії US Business Consulting & Investments особняк площею 800 м² за $11 млн. Можливо, Ігор Кушнір погано розбирався у закупках для армії, але у житлі він точно розуміється. Сан-Дієго вважається одним із найкомфортніших міст США.

    Але повернемося трохи раніше, ще в червні 2014 року колишній депутат, нині радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол направив до СБУ дуже докладний депутатський запит щодо діяльності Ігоря Миколайовича Кушніра на посаді президента Київміськбуд”. У ньому він докладно перерахував усі його дії на посаді колишнього заступника міністра оборони. Добравшись до керма управління найбільшою будівельною фірмою, він незаконно збагатився сам і не забув поділитися з друзями, які спокійно продовжують жити в Україні. займався пошуками вілли у передмісті Сан-Дієго.

    Список афер

    Наводимо повний список махінацій із депутатського запиту Апостола:

    Зазначена організована група здійснила заволодіння майном ПрАТ «ХК Київміськбуд», 80% акцій якого належать Київській міській раді, особливо великих розмірах, а саме:

    – коштами у розмірі 200 млн грн. шляхом купівлі ПрАТ «ХК Київміськбуд» у ТОВ «ІНПРОМ» нікому непотрібні та непридатні для будівництва земельні ділянки площею 27,9041 га, розташовані на території Требухвської сільської ради Броварського району Київської області. Ціна значно завищена;

    – Виведення з управління Державного управління справами майна державного видавництва «Преса України» з метою його списання, знесення та подальшого будівництва з передачею функцій замовника ПрАТ «ХК Київміськбуд» на земельній ділянці площею 3,1863 га житлово-офісно-торгово-розважального комплексу на вул. . Анрі Барбюса, 52/1 у Печерському районі м. Київ (Французький бульвар) та заволодіння коштами у розмірі понад 255 млн грн. від продаж нерухомості під час будівництва. Будівництво комплексу та виведення коштів триває;

    – заволодіння будинком по вул. Берлінського, 15 шляхом покупки за заниженими цінами. Площа будівлі 966,50 кв м, ціна 6500000 грн (6725,29 грн за 1 кв м);

    – заволодіння адміністративною будівлею у м. Київ, вул. Мечнікова, 20 за заниженою ціною. Площа 1811,2 кв м, ціна 12086 137,60 кв м (6673 грн за 1 кв м);

    – заволодіння будівлею готелю Оберіг за адресою Червонозоряний проспект, 25/16 (Літера А) площею 2475,8 кв м на земельній ділянці 0,1881 га (кадастровий номер 8000000000:72:2334:0018) за умовою оплати;

    – заволодіння нежитловими приміщеннями актової зали будівлі на вул. Суворова, 4/6 у Києві (центральний офіс компанії), що реконструюються зі зміною цільового призначення під ресторан із залученням коштів, матеріалів та робіт ПрАТ «ХК Київміськбуд» за заниженою ціною;

    – заволодіння нерухомим майном (бази відпочинку) разом із земельною ділянкою за адресою м. Київ, вул. Лісова-Козинська, 1, яка була власністю ПрАТ «ХК Київміськбуд» за заниженою ціною;

    – вчинення умисного банкрутства дочірнього підприємства «Медбуд» (03037, м. Київ, п-т. Червонозоряний, 17), наслідком якого є заволодіння будівлею та земельною ділянкою;

    – заволодіння нерухомим майном (близько 100 об’єктів: будинків, паркінгів та споруд, у тому числі земельної ділянки у Кончі-Заспі) дочірнього підприємства «Екос», що ліквідовано. Причина ліквідації підприємства — арешт правоохоронними органами заступника директора цього підприємства при отриманні хабара та обранні йому запобіжного заходу – утримання під вартою.

    Членами організованої групи створено ТОВ «Перший Український експертний центр», якому передано зазначені будинки та споруди безкоштовно в експлуатацію. При цьому витрати на так звану експлуатацію ПрАТ «ХК Київміськбуд» зросли у 5-10 разів, що є класичною формою відмивання коштів.

    Михайло Апостол попросив Арсена Авакова вжити заходів для перевірки діяльності «Київміськбуду» та у разі підтвердження незаконних дій притягнути до відповідальності Льовочкіна, Кравця, Порайка та Кушніра.

    Частина 2: Відмивши Грошей у ОРДЛО

    Кримінальні схеми заробітку допомогли Ігореві Кушніру здобути популярність далеко за межами Києва. СБУ перехопило кілька телефонних розмов впливових в ОРДЛО людей, у ході яких з’ясувалися деякі подробиці отримання ними фінансового підживлення з України. Гроші переказувалися до Донецька та Луганська через «Кристалбанк». Фінансовий ланцюжок включав колишнього «регіонала», а нині депутата від «Блоку Петра Порошенка» Романа Романюка. Він за комісію в 3-5% від загальної суми переказу брався непомітно здійснити транзакцію. Польові командири сумнівалися в його надійності, але дізнавшись, що гарантом угоди виступає Ігор Кушнір, одразу заспокоїлися. Такого авторитету одним днем не заробити.

    Зв’язок зі Столаром

    Засвітиться разом Кушнір та Столар встигли ще у липні 2016 року журналістам вдалося зафіксувати прибуття Вадима Столара на чартерному рейсі разом з іншим відомим київським забудовником Ігорем Кушніром.

    Але найцікавіше розпочалося у лютому 2023 року, коли СБУ провела обшуки у депутата Вадима Столара. Обшуки також пройшли у Кушніра.

    “Але після припинення громадянства Медведчука та його обміну на 200 українських полонених, частка Медведчука перейшла під контроль Столара. Це показують журналістські розслідування. Відповідно, Єрмак або його близькі мають бажання, щоб частка, яка раніше контролювалася Медведчуком у згаданому бізнесі, була переписана на людини Єрмака. Це лише один із елементів великої головоломки щодо зміни впливу та балансу між групами впливу всередині самого парламенту”, – висловився про обшуки політолог Ігор Чаленко.

    Показуха на пожертвуваннях ЗСУ, корупція та ставлення до інвесторів

    Незважаючи на війну, багато київських забудовників продовжують виконувати свої зобов’язання перед інвесторами. Ігор Кушнір, голова “Київміськбуду”, отримуючи значні кошти від інвесторів для завершення власних об’єктів та ЖК “Укрбуд”, чомусь заморозив будівництво на рік, виправдовуючись війною. Переселенці та військові, які є інвесторами “Укрбуду” та “Київміськбуду”, багато років залишаються без квартир, за які заплатили свої гроші. Нагадаємо, що саме “Київміськбуд” має завершити ЖК “Укрбуд” на вимогу президента В. Зеленського. Однак голову “Київміськбуду” Ігоря Кушніра це не хвилює. Замість вирішення поточних проблем, пов’язаних із відновленням будівництва та пошуком джерел фінансування для завершення житлових комплексів, він знаходиться за кордоном, в Австрії. Журналісти зустріли його у Відні та включили до складу батальйону “Відень 2”.

    Відверто про ставлення до інвесторів УкрБуду. Микитась та Кушнір(Київміськбуд).

    БАТАЛЬЙОН “ВІДЕНЬ” 2. УП знайшла українських втікачів, віп-біженців та віп-туристів | Розслідування

    Маєтки в Конча-Заспі і “пох*й” на інвесторів: як голова “Київміськбуду” створив собі імперію

    Частина 3: Бізнес-імперія Ігоря Кушніра: три сліди, що ведуть до зв’язків із Віктором Медведчуком

    20 грудня минулого року Ігор Кушнір залишив пост у “Київміськбуді”, де працював 12 років. Цьому передували обшуки в компанії, підозри у фінансових махінаціях та в результаті аудиторська перевірка. Попри це аудитори заявили про відсутність порушень. Таким чином, Кушнір, який встиг придбати нерухомість як у Кончі-Заспі, так і на Блакитному Березі Франції, залишив посаду, маючи репутацію бездоганної чистоти.

    Давно ходили чутки, що багатство родини Кушніра зростає завдяки “Київміськбуду”. Проте реальні докази з’явилися лише 2023 року. У травні журналісти-розслідувачі встановили, що особи, близькі до Кушніра, забудували котеджами землі колишньої бази відпочинку, переданої КДБ у ранні 2000-ті. Серед власників вілл виявилися як колишні, так і чинні співробітники компаній, пов’язаних з “Київміськбудом”, адвокат, який представляв інтереси компанії, пряма родичка дружини Кушніра та особа, близька до депутата Кременчуцької міської ради Руслана Федорченка, який очолює одну з фірм, асоційованих з колишнім від нині забороненої “Опозиційної платформи – За життя” Вадимом Столаром.

    У липні стало відомо про віллу дружини Кушніра на Блакитному Березі вартістю понад 20 млн євро. Це стало останнім аргументом для проведення перевірки стану справ у “Київміськбуді” та вивчення причин, чому сім’я його президента наситилася розкішною нерухомістю. Ігоря Кушніра усунули, у компанії провели санкціоновані обшуки та аудит, який, однак, не розкрив джерела коштів Кушніра на французьку віллу.

    Він наполягає на тому, що протягом багатьох років був залучений до бізнесу, а після свого призначення до “Київміськбуду” передав керівництво своєму бізнесу дружині. Цікаво, але цілком очікувано, що з моменту його приходу на керівну посаду в КДБ його дружина Оксана стає власницею широкої мережі будівельних компаній. Ці компанії зареєстровані переважно на Кіпрі, Литві та на Британських Віргінських островах. І дуже часто їхні бізнес-партнери – особи, які мають зв’язки із забороненою в Україні партією ОПЗЖ та кумом президента Росії Віктором Медведчуком. Документальне підтвердження цього було знайдено у трьох кейсах, пов’язаних із сім’єю Ігоря Кушніра.

    Депутат Київради від ОПЗЖ Володимир Кравець разом із дружиною голови «Київміськбуду» Оксаною Кушнір виводять гроші з України до Литви (Литовський слід)

    Володимир Кравець спільно з Оксаною Кушнір вклали гроші у будівництво двох бізнес-центрів у столиці Латвії. Обмовимося, що Оксана Кушнір є дружиною Ігоря Кушніра, скромного директора холдингу «Київміськбуд». Чому ми обізвали Кушніра «скромним директором»? Тому що «Київміськбуд» є підприємством, 80% акцій якого належить місту Київ, а директор цього підприємства – простий чиновник. Ну, теоретично.

    Насправді, звісно, виходить зовсім так. Бо дружина директора київського міського підприємства спільно з депутатом Київської міської ради раптом розпочинають у латвійській столиці будівництво двох бізнес-центрів, а латвійці заявляють, що гроші на це будівництво мають непрозору історію і відстежити їх неможливо, оскільки вони замасковані низкою кіпрських офшорів. Але сліди цих офшорів ведуть до Володимира Кравця, Оксани та Ігоря Кушніра.

    Будівництво першого бізнес-центру Link розпочалося ще 2016 року. Вела його литовська компанія UAB Baltijos Gildija, фундатором якої була UAB Mavlada, власником якої є Володимир Кравець. У 2017 році до неї приєдналася кіпрська Koksi Holding ltd, володіє якою Оксана Кушнір. У 2020 році склад засновників UAB Baltijos Gildija змінився, тепер ця компанія володіє Koksi Holding ltd.

    Другий бізнес-центр – Corе – будує UAB Baltijos Gildija разом із компанією Ašis. Засновником UAB Ašis є кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding Ltd і UAB Mavlada Володимира Кравця.

    «Походження коштів на проекти у Вільнюсі є непрозорим. Гроші на землю під бізнес-центром Link у розмірі 1,47 мільйона євро литовська фірма Baltijos Gildija позичила кіпрській фірмі Оксани Кушнір (Koksi Holding). Ця фірма, у свою чергу, теж їх отримала як позику – у офшорної фірми Obelia Industries Inc., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Але хто є власником Obelia Industries Inc. і звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічних джерел встановити неможливо», – заявили автори розслідування.

    На запит журналістів щодо власників Obelia Industries Inc. ні Кушнір, ні Кравець відповіді не дали. Але останній підтвердив, що до будівництва бізнес-центрів у Латвії вони обоє причетні.

    Литовські правоохоронці, які зацікавилися розслідуванням, заявили, що «розцінюють ці операції як потенційне виведення коштів або спробу приховати їхнє справжнє походження». І додали, що зараз займаються розслідуванням щодо походження грошей, інвестованих у ці об’єкти.

    Український слід

    Компанія Koksi holdings LTD, якою володіє Оксана Кушнір, має бізнес-інтереси в Україні. Цікаво, що вони також ведуть до зв’язків із “Опозиційною платформою – За життя”. Так, фірма є одним із бенефіціарів інвестиційного фонду “Ковернот”. Оксана Кушнір разом із “Ковернотом” та ще одним інвестиційним фондом “Хантер” стали засновниками ТОВ “Капітал-Схід”.

    Не вдаючись у докладний список усіх компаній у цьому ланцюжку, варто зазначити, що документальний зв’язок із проросійськими діячами у цьому контексті було виявлено за двома напрямками. По-перше, Оксана Кушнір виявилася офіційним партнером Павла Якубенка, відомого своїм керівництвом “Трускавецькурортом” та санаторіями Львівської області, які асоціювали зі сферою впливу народного депутата та одного з найближчих соратників Януковича-Медведчука – Юрія Бойка. Фонд “Хантер”, у свою чергу, є прямим засновником компанії, створеної сином Бойком, Анатолієм.

    По-друге, фонди “Хантер” та “Ковернот” фігурують одразу в кількох кримінальних провадженнях по будівельній компанії “КУА Будкепітал”. Щонайменше два з них суд ухвалив рішення про вилучення документів у рамках розслідувань. Неофіційно компанію “Будкепітал” пов’язують із Ігорем Кушніром у співпраці з представником ОПЗЖ Вадимом Столаром.

    Швейцарський слід

    У лютому 2021 року, коли українська влада розпочала активні заходи проти одного із засновників проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” Віктора Медведчука, Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції проти п’яти офшорних компаній. Вказано, що ці компанії володіють літаками, які належали Медведчуку або використовувалися для особистих потреб.

    Серед цих компаній була Klodius Investments Limited, що належить Оксані Кушнір. Компанії було заборонено виконувати польоти літаком Гольфстрім T7-ABC (s 203). Цей літак за кілька днів до оголошення списку санкцій був перевезений до маленького містечка Сент-Галлен у Швейцарії, де й зареєстровано фірму по орбіті Віктора Медведчука.

    Klodius Investments Limited на чолі з Оксаною Кушнір також активно діяла напередодні оголошення списку санкцій РНБО, вийшовши зі складу чотирьох будівельних компаній в Україні. На їх місце у деяких випадках прийшли інші офшорні компанії родини Кушнірів. Ось, наприклад, історія змін однієї з українських компаній.

    До речі, у лютому цього року санкції щодо Klodius Investments Limited закінчуються, і поки що невідомо, чи будуть вони продовжені. Така сама невизначеність стосується й чотирьох інших компаній, які володіють літаками Медведчука. Тому незабаром слід уважно стежити за тим, куди та як літатимуть літаки державного зрадника України.

    Куди ведуть сліди Кушніра

    Згадані три сліди у бізнес-імперії родини Ігоря Кушніра одним чи іншим чином ведуть до кола Віктора Медведчука чи забороненої проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя”. І незалежно від спростування зв’язку як з його, так і його дружини, документи свідчать на користь протилежного. Взаємодія з прихильниками ворога під час повномасштабного вторгнення є не лише ганебною, а може стати підставою для перевірок з боку Служби безпеки України.