Khreshchatyknews.com

Позначка: розслідування

  • Інспектора Львівської митниці звинувачують у порушеннях на 6,8 мільйона гривень

    Інспектора Львівської митниці звинувачують у порушеннях на 6,8 мільйона гривень

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірку декларації за 2022 рік, поданої інспектором управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Петром Зеленчуком. За результатами перевірки було виявлено численні порушення, загальна сума яких становить 6,8 мільйона гривень.

    У декларації за 2022 рік Петро Зеленчук вказав, що володіє грошовими активами: 80 тис. доларів США та 1,8 млн гривень готівкою. При цьому офіційний дохід митника за весь період з 1998 по 2022 рік становив лише 884 тис. гривень, без урахування податків та витрат на проживання.

    Його дружина, Ірина Зеленчук, також задекларувала заощадження у розмірі 30 тис. доларів США та 700 тис. гривень, пояснивши, що ці кошти були накопичені до роботи на державній службі. Однак, за даними НАЗК, її сукупний дохід із 1998 по 2022 рік становив лише 221 тис. гривень. У декларації за 2021 рік жодних заощаджень у сім’ї Зеленчуків не було вказано.

    Перевірка також виявила невідповідності щодо транспортних засобів. У 2022 році Петро Зеленчук придбав три автомобілі на загальну суму 1,2 млн гривень, продав два автомобілі на 1,3 млн гривень, але задекларував лише частину доходів від продажу.

    Митник задекларував автомобіль Toyota Avalon (2018 року випуску) з вартістю 1,2 млн гривень. Проте в офіційних реєстрах зазначено, що його вартість становить лише 458 тис. гривень. Зеленчук пояснив, що автомобіль був пошкоджений і його вартість зросла після ремонту, але підтверджуючих документів він не надав.

    У декларації також фігурують три автомобілі, які були продані у 2022 році, проте дохід від продажу двох з них не був задекларований. Щодо третього автомобіля, митник неправильно вказав дані покупця.

    Петро Зеленчук не вказав у декларації земельну ділянку та житловий будинок (195,4 кв. м) у Брюховичах, де він проживає з сім’єю. Хоча він зазначив, що є власником земельної ділянки (0,87 га) з 2017 року, НАЗК встановило, що ця земля перебуває у його довгостроковому користуванні на правах оренди строком на 20 років.

    За результатами перевірки НАЗК зробило висновок, що Петро Зеленчук вказав у декларації недостовірні відомості щодо заощаджень, нерухомості та транспортних засобів. Сукупна сума невідповідностей становить 6,8 млн гривень.

    У діях митника вбачаються ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Матеріали перевірки НАЗК передані до правоохоронних органів.

  • США тиснуть на Київ: хто відповість за нецільове використання міжнародної допомоги

    США тиснуть на Київ: хто відповість за нецільове використання міжнародної допомоги

    У новій адміністрації США чітко окреслюється курс на боротьбу з відмиванням коштів та нецільовим використанням міжнародної допомоги, спрямованої в Україну. За інформацією наших джерел, американська сторона висунула керівництву України недвозначну вимогу притягнути до відповідальності представників певних неурядових організацій, які можуть бути причетні до розтрат, корупції та незаконного впливу на державні інститути.

    Серед об’єктів перевірки – організації, які заявляли про свою боротьбу з корупцією, але водночас, за інформацією джерел, могли використовувати міжнародну технічну допомогу не за призначенням. Зокрема, у фокусі – “Центр протидії корупції” та їхні партнери.

    Цим організаціям закидають:

    • Відмивання коштів із міжнародних джерел.
    • Втручання у вибори США через співпрацю з представниками колишньої американської адміністрації.
    • Незаконний вплив на судову та правоохоронну системи України.
    • Розкрадання майна, призначеного для потреб Збройних Сил України.

    У Вашингтоні, ймовірно, посилять контроль над програмами зовнішньої допомоги Україні. У разі підтвердження фактів зловживань можливе:

    • Призупинення фінансування НПО до завершення розслідувань.
    • Впровадження нових механізмів контролю над використанням міжнародної допомоги.

    Експерти також припускають, що українські правоохоронні органи найближчим часом оголосять перші результати розслідувань проти окремих громадських об’єднань, пов’язаних із відмиванням коштів.

    Звинувачення у розкраданні міжнародної допомоги завдають серйозного удару по репутації антикорупційних організацій. З огляду на це, їхні керівники вже опинилися під прицілом критики не лише в Україні, а й за кордоном. У зв’язку з цим виникають питання щодо їхньої ролі у зміцненні демократичних інституцій та прозорості використання ресурсів.

    Одним із перших кроків нової адміністрації США у цьому напрямі стала вимога перевірки програм зовнішньої допомоги, яка включає фінансування українських НПО. Ці дії спрямовані на забезпечення прозорості та відповідального використання коштів американських платників податків.

    Українське керівництво, у свою чергу, стикається із дилемою: як провести розслідування, не втрачаючи довіру міжнародних партнерів і водночас продемонструвати ефективність боротьби з корупцією.

    Розвиток подій у цій справі може суттєво вплинути на майбутні стосунки України з її міжнародними донорами та фінансовими партнерами.

  • Народного депутата підозрюють у організації незаконного перетину кордону

    Народного депутата підозрюють у організації незаконного перетину кордону

    Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру народному депутату України Костянтину Бондарєву за організацію незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Слідчі з’ясували, що депутат допоміг щонайменше 18 чоловікам виїхати за межі країни, використовуючи фальшиві документи, які підтверджували їхній статус «водіїв».

    Як стало нам відомо з власних джерел, йдеться про Костянтина Бондарєва.

    Починаючи з липня 2022 року народний депутат надсилав від свого імені листи до Державної прикордонної служби України про надання дозволу на виїзд чоловіків під виглядом водіїв, які нібито мали його супроводжувати за кордоном

    – повідомляє ДБР.

    Наразі зафіксовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.

    Що цікаво, іноді для своїх закордонних поїздок Бондарєву одночасно потрібно було до 5 водіїв. І як наразі відомо, троє з них до України не повернулися.

    Нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з використанням службового становища та у службовому підробленні (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України)

    – зазначили ДБР.

    Зокрема, санкція зазначених статей передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Депутату також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке розгляне слідчий суддя. Паралельно проводяться обшуки фігуранта та осіб, які незаконно перетинали кордон.

  • У Києві затримано заступницю директора лікарні за вимагання хабара у військового

    У Києві затримано заступницю директора лікарні за вимагання хабара у військового

    У столиці правоохоронці затримали заступницю директора однієї з лікарень, яка вимагала хабар у розмірі $5000 від українського військового за підтвердження його інвалідності. Посадовиця скористалася своїм службовим становищем, щоб отримати гроші від захисника, який на фронті отримав 28 поранень і вже був визнаний інвалідом другої категорії.

    Незважаючи на оновлення правил проходження медичних обстежень з оцінювання непрацездатності осіб, знаходяться медпрацівники, які продовжують працювати по “старих” та корупційних схемах, безсоромно збагачуючись навіть на військовослужбовцях. Цього разу у поле зору оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та поліцейських Києва потрапила заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності одного із столичних медзакладів

    – зазначають правоохоронці.

    Повідомляється, що військовослужбовець звернувся до медзакладу задля підтвердження групи інвалідності.

    Втім замість законної процедури, посадовиця почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів.

    Вона запевнила чоловіка, що начебто немає підстав надавати йому направлення на проходження оцінювання, тому пообіцяла за $5 000 підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження статусу по здоровʼю.

    Image

    Оперативники ДВБ та поліцейські Голосіївського управління поліції затримали зловмисницю одразу після передачі їй хабаря у сумі 210 тисяч гривень.  За результатами обшуків фігурантки правоохоронці вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки з печатками.

    Слідчі поліції вручили їй підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Посадовиці загрожує до 10 років позбавлення волі

    – йдеться у повідомленні.

    Наразі встановлюється причетність жінки до інших незаконних схем, та зʼясовують ймовірно причетних до злочинної схеми осіб.

  • Екс-керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський втік з країни за підробленим висновком ВЛК

    Екс-керівник Київського метрополітену Віктор Брагінський втік з країни за підробленим висновком ВЛК

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження та проводить слідчі дії у відношенні колишнього керівника КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського. Чоловік покинув країну, використавши підроблений висновок лікарської комісії (ВЛК), згідно з яким він був виключений з військового обліку через нібито невиліковну хворобу.

    За інформацією поліції, обшук наразі проводиться у службових приміщеннях підприємства. Проте подробиці розслідування обіцяють повідомити пізніше.

    Цей інцидент став частиною більшого розслідування щодо екскерівника метрополітену, який також є фігурантом справи про підтоплення та розгерметизацію тунелів на “синій гілці” київського метро. У справі про службову недбалість уже було висунуто підозру на його адресу.

    Поліція оголосила Віктора Брагінського в розшук, оскільки він виїхав з України, скориставшись підробленим документом. Відомо, що за цей час колишній очільник метрополітену не дав жодних коментарів щодо інциденту.

  • Організатору незаконної схеми перетину кордону загрожує 9 років позбавлення волі

    Організатору незаконної схеми перетину кордону загрожує 9 років позбавлення волі

    У Києві розпочнеться суд над чоловіком, якого слідство підозрює в організації незаконної схеми перетину кордону для призовників. За даними правоохоронців, зловмисник оцінив свої “послуги” у 10 тисяч доларів США.

    Про це поінформували в пресслужбі столичної поліції. Обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

    “Зловмисник пропонував чоловікам призовного віку вступити на стаціонарну форму навчання до вищого навчального закладу в Польщі, щоб уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон України. Свою послугу ділок оцінив у 10 000 доларів, а за попередньою домовленістю, він мав допомогти “клієнту” успішно скласти онлайн-іспити”, – розповіли в пресслужбі.

    Поліцейські затримали 24-річного “бізнесмена”, коли він отримував винагороду від 25-річного “абітурієнта”. На даний момент слідство у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України завершено. Обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

  • НАБУ завершило розслідування справи проти колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, але в тіні від правосуддя залишився один із фігурантів – Костянтин Кошеленко

    НАБУ завершило розслідування справи проти колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, але в тіні від правосуддя залишився один із фігурантів – Костянтин Кошеленко

    Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування справи щодо колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Його підозрюють у причетності до діяльності злочинного угруповання, що завдало державі значних збитків на суму понад 700 мільйонів гривень.

    Крім того, учасників також підозрюють у легалізації отриманого злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн. Сам же Сенниченко та його підробники з 2023 року перебувають у розшуку НАБУ, а також під протекцією впливових західних фінансових організацій. Попри кричущі факти корупції, ніхто з чиновників, причетних до схеми, досі не поніс покарання.

    Однак варто зазначити, що в тіні від правосуддя залишився один із заступників у роки правління Сенниченка – Костянтин Кошеленко. Як розповіли джерела в правоохоронних органах, Кошеленко є креатурою нинішнього віцепрем’єр-міністра – міністра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайла Федорова. Обох пов’язують digital-проекти такі, як «Дія», єДопомога тощо.

    Проте в ЗМІ немає жодної компрометуючої згадки про особистість Кошеленка: ефективний менеджер і зразковий сім’янин. ЗМІ перераховують лише заслуги чиновника, мовляв, «посилив менеджмент відділень через прозорі конкурси та організував їхню ефективну роботу, а також розвинув відкриту взаємодію філій Фонду з бізнес-середовищем, територіальними громадами, обласними адміністраціями та пресою».

    Водночас 2021 року Кошеленко був членом Наглядової ради «Першого київського машинобудівного заводу», «Миколаївобленерго», «Одеського припортового заводу» (ОПЗ). Тут важливо підкреслити, що в матеріалах слідства було зазначено, що Сенниченко ставив «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ».

    Усі три підприємства фігурують у кримінальних справах, пов’язаних із відмиванням бюджетних коштів. За словами джерел, Кошеленко, маючи досвід роботи і певні зв’язки в банківській сфері – «Дельта Банк», «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» і банк «Траст», займався відкатами через фірми-прокладки, що дало змогу вивести багатомільйонні суми.

  • НАЗК ініціювало розслідування щодо декларації заступника голови Одеської облради Олександра Урбанського

    НАЗК ініціювало розслідування щодо декларації заступника голови Одеської облради Олександра Урбанського

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ініціювало розслідування через численні порушення, виявлені у декларації заступника голови Одеської обласної ради Олександра Урбанського. Про це повідомила пресслужба агентства.

    Про це повідомили в НАЗК.

    Раніше, у листопаді 2024 року, під час повної перевірки декларації Урбанського за 2023 рік, НАЗК виявило порушення на загальну суму 540 тисяч гривень. Зокрема, політик не задекларував автомобіль Audi RS Q8 2021 року випуску, який він придбав у квітні 2023 року за заниженою ціною — 500 тисяч гривень. Реальна вартість такого авто може сягати декількох мільйонів гривень.

    Окрім того, посадовець подав недостовірні відомості про стан банківських рахунків. У декларації було вказано залишок у розмірі 40 тисяч гривень, тоді як фактично рахунок мав від’ємний баланс — мінус 53,8 тисячі гривень.

    Під час перевірки також стало відомо, що Урбанський раніше продав автомобіль, отриманий від ексдружини, за 18 тисяч гривень, але потім реалізував його за понад 4 мільйони гривень. Інша машина, Audi SQ7, також була задекларована за заниженою ціною — 500 тисяч гривень замість реальних 4,8 мільйона.

    За фактами недостовірного декларування НАЗК склало адміністративний протокол про корупційне правопорушення за частиною 4 статті 172-6 КУпАП. Матеріали справи передано до Приморського районного суду міста Одеси. Урбанському загрожує штраф від 17 до 42 тисяч гривень.

    Однак під час підготовки протоколу посадовець надав документ, який, за висновком НАЗК, має ознаки підробки. Це стало підставою для звернення агентства до поліції. Правоохоронці Одещини вже розпочали досудове розслідування за фактом можливого підроблення документів.

    Нагадаємо, попри квартири за мільйони та нові авто, за 2023 рік НАЗК не помітило у жодного депутата ознак незаконного збагачення

  • В Одесі заарештували командира військової частини за підозрою у вимаганні 30% бойових виплат у підлеглих

    В Одесі заарештували командира військової частини за підозрою у вимаганні 30% бойових виплат у підлеглих

    В Одесі затримано командира однієї з військових частин, який вимагав систематично бойові виплати у своїх підлеглих. Як повідомили в поліції, офіцер змушував військовослужбовців віддавати йому 30% від отриманих коштів.

    За даними слідства, 31-річний командир сім місяців збирав побори, заявляючи, що це на потреби військової частини. Наприклад, на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, погрожував проблемами, аж до відправки на фронт.

    Таким чином він «заробив» понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання «данини» за грудень у розмірі 41 тис. гривень.

    Його відправлено під варту з правом внесення застави.

  • Заступник директора КМДА постане перед судом за вимагання хабарів від перевізників

    Заступник директора КМДА постане перед судом за вимагання хабарів від перевізників

    Правоохоронці завершили розслідування у справі заступника директора департаменту Київської міської державної адміністрації та приватного підприємця-посередника, якого звинувачують у вимаганні хабарів у автоперевізників. За даними Державного бюро розслідувань, чиновник вимагав від перевізників 40 тисяч гривень щотижня за забезпечення дозволу на роботу на маршрутних лініях через підконтрольну йому фірму. Обвинувальний акт було направлено до суду, і справа набуває широкого розголосу.

    Як повідомляється, у квітні 2024 року до ДБР звернулась дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить.

    Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів. Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на “співпрацю”.

    Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті.

    Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового “траншу” для чиновника.

    Було проведено низку обшуків, під час яких вилучено документи та техніку, що підтверджували протиправну діяльність. Посадовця було відсторонено від виконання обов’язків.

    Двох фігурантів обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.