Khreshchatyknews.com

Позначка: податки

  • Як «Фармак» піднімає ціни на ліки під час війни і співпрацює з ворогом

    Як «Фармак» піднімає ціни на ліки під час війни і співпрацює з ворогом

    Фармацевтичний ринок України опинився у заручниках однієї компанії. «Фармак», який роками позиціонує себе як флагман національної фармації, у реальності демонструє жадібність, маніпуляції й відверте ігнорування державних інтересів. Під час війни компанія зберігає монополію, диктує ціни на життєво важливі препарати та навіть продовжує заробляти на агресорі.

    Попри підписання декларації про стабілізацію цін і президентські укази №40/2025 та №82/2025, «Фармак» не знизив вартість своїх препаратів. Навпаки — ціни підняли, не надавши суспільству жодного пояснення щодо собівартості чи структури маржі. Це відбувається на фоні заборони маркетингових націнок і обмеження торговельних надбавок, але компанія ігнорує правила, прикриваючись лозунгами про «якість» та «патріотизм».

    Ключовий інструмент контролю «Фармаку» — власна дистриб’юторська мережа. Препарати розповсюджують через афілійовані компанії «БАДМ» і «Оптіма-Фарм». Це дозволяє диктувати умови всьому фармринку й фактично усунути конкуренцію. Пацієнти стають заручниками внутрішньої фінансової гри однієї корпорації, тоді як держава не вживає дієвих кроків.

    Найбільш кричущий факт — постачання продукції на ринок росії та на окуповані території. Схема працює через компанії-прокладки у Білорусі, Молдові, Туреччині та країнах ЄС. Препарати українського виробництва змінюють маркування, проходять через «фіктивних» виробників і з’являються на полицях російських аптек.

    Так, в москві вільно продаються українські ліки, зокрема «Амізон». При цьому сплачуються податки та мита в бюджет держави-агресора, що фінансує війну проти України.

    Подібні операції неможливі без сприяння українських чиновників. Митниця «не помічає» транзиту, податкові органи закривають очі на підозрілі фінансові потоки. Частина розрахунків ведеться у криптовалюті з подальшим відмиванням через офшори та тіньові платіжні системи. Виручка осідає на рахунках, пов’язаних із топменеджментом «Фармаку», зокрема за межами України.

    Коли ліки перетворюються на інструмент монопольного контролю і фінансування ворога, це вже не лише питання моралі чи бізнесу. Це — удар по національній безпеці України. В умовах війни дії «Фармаку» підривають довіру до фармацевтичного ринку та позбавляють громадян доступу до якісних і доступних препаратів.

  • Тимур Ткаченко перенаправляє бюджетні потоки Києва через бронювання від мобілізації

    Тимур Ткаченко перенаправляє бюджетні потоки Києва через бронювання від мобілізації

    За інформацією джерел видання 360ua.news, глава КМВА Тимур Ткаченко винайшов спосіб взяти під контроль бюджет Києва, змушуючи крупні столичні підприємства перереєстровуватись в області для сплати там податків.

    Як повідомляє джерело, для цього створюються штучні перешкоди в процедурі визнання підприємства критичним з можливістю подальшого бронювання співробітників, що змушує підприємства перереєстровуватись в Київській області та сплачувати там податки.

    Так, вже більше 20 столичних підприємств – крупних платників податків перереєстрували офіси в області, де статус “критичності” отримується протягом тижня.

    Затримки в отриманні статусу критичності в столиці стали настільки відчутними для бізнесу, що Тимур Ткаченко був змушений прокоментувати дану ситуацію, звинувативши у проблемі мера Києва Віталія Кличка. Зокрема Тимур Ткаченко зазначив, що підлеглі мера Віталія Кличко вчасно не подали зміни до розпорядження, яке визначає порядок надання підприємствам статусу критичних під час воєнного стану.

    ФОТО: Скріншотпублікації у фейсбук Тимура Ткаченко

    Нагадаємо, головою Київської ОДА є Микола Калашник. Микола Калашник як і Тимур Ткаченко являються ставлениками Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

    Про спільний бекграунд Олексія Кулеби та Тимура Ткаченко читайте також у нашому журналістському розслідуванні: Олексій Кулеба та Тимур Ткаченко – від заробітків на столичних МАФах до мільярдних контрактів на відновлення Київщини.

  • Податкова служба викрила схему ухилення від податків у мережі магазинів пива

    Податкова служба викрила схему ухилення від податків у мережі магазинів пива

    Державна податкова служба України викрила схему ухилення від сплати податків у мережі магазинів, які спеціалізуються на продажу пива. Перевірки проводилися в рамках оновленого ризик-орієнтованого підходу до контрольних заходів і виявили, що магазини використовували реєстратори розрахункових операцій (РРО), чеки з яких не надходили до бази даних ДПС. Це свідчить про можливе застосування спеціального програмного забезпечення для маніпуляції даними про обсяги продажів та приховування реальних доходів.

    Також у фінансових звітах мережі було зафіксовано аномально низький рівень готівкових розрахунків, що викликало підозри щодо законності операцій. У перші чотири дні перевірок ДПС зафіксувала офіційне працевлаштування додатково 312 працівників та збільшення обсягу готівкових розрахунків у 11,5 раза.

    За порушення законодавства щодо використання РРО та ухилення від сплати податків на суб’єктів господарювання очікують штрафні санкції та можливе анулювання ліцензій на торгівлю підакцизними товарами. У ДПС підкреслюють, що такі заходи спрямовані на боротьбу з тінізацією економіки та підвищення прозорості у сфері торгівлі алкогольними напоями.

  • Ярмаркова торгівля в Подільському районі Києва втрачає ефективність

    Ярмаркова торгівля в Подільському районі Києва втрачає ефективність

    Попри заяви про підтримку малого бізнесу, ярмаркова торгівля в Подільському районі Києва зазнає суттєвих проблем. У першому кварталі 2025 року середнє заповнення торгових майданчиків становило лише 61,3%, що означає, що із 5 893 місць працювало лише 3 611. Решта площ залишалася порожньою, хоча підприємці неодноразово скаржилися на дефіцит легальних і доступних торгових точок.

    Фінансові наслідки цієї ситуації суттєві. При фактичних надходженнях до районного бюджету в розмірі 1 119 340 гривень, він недоотримав майже 798 тисяч гривень, що є приблизно половиною потенційного доходу від ярмаркової торгівлі. Такий дисбаланс може свідчити як про організаційні помилки, так і про навмисні дії, спрямовані на обмеження кола учасників і збереження контролю над фінансовими потоками.

    Окрім цього, ситуація ускладнюється недотриманням санітарних норм. Багато продавців реалізують харчові продукти без належного пакування, що створює ризики їх забруднення. Торгівля часто відбувається прямо з транспортних засобів — мікроавтобусів, причепів, авто — без гарантій гігієнічної безпеки. Відсутність документів, що підтверджують якість та походження товарів, позбавляє покупців можливості бути впевненими у безпечності продукції.

    Голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний та начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький ігнорують численні звернення щодо порушень і не вживають належних заходів. Така бездіяльність призводить до того, що багато підприємців залишаються поза легальними торговими майданчиками, що завдає фінансових збитків бюджету і створює ризики для споживачів.

    З метою розслідування цієї ситуації подано офіційну скаргу з вимогою перевірити діяльність посадовців Подільської РДА та комунального підприємства «Світоч». Метою є з’ясування причин неефективного використання ярмаркової інфраструктури та можливих фактів навмисного обмеження доступу до ярмаркової торгівлі, що спричинило втрати бюджету понад 797 тисяч гривень.

  • На Волинській митниці викрито масштабну схему ухилення від митних платежів

    На Волинській митниці викрито масштабну схему ухилення від митних платежів

    На Волинській митниці виявлено масштабну корупційну схему, пов’язану з фіктивним імпортом дронів. За даними слідства, група посадових осіб митниці разом із фіктивними українськими компаніями створювали неправдиві документи, що дозволяло виводити кошти за кордон, уникаючи сплати митних платежів. Ця діяльність кваліфікується як кримінальне правопорушення за статтею 201-3 Кримінального кодексу України — переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю.

    Підозрюваними є співробітники Волинської митниці — Макар Володимир Андрійович, Сухий Олександр Олександрович, Шкаран Андрій Іванович, Савош Наталія Миколаївна та Волін Олександр Валерійович. Вони оформляли декларації з фальшивими даними, які свідомо вводили в оману митні органи. Через так званий «документообіг» фіктивного імпорту створювалася ілюзія ввезення товарів, яких насправді не було.

    До схеми також були залучені декілька українських юридичних осіб, серед яких ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД», ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР», ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП», ТОВ «ПЕППЕР СТАР», ТОВ «ЛАВРА ГРУП» та інші. Більшість цих компаній мають мінімальні капітали, свіжу дату реєстрації і широкий спектр видів діяльності, що характерно для фіктивних підприємств, створених для приховування нелегальних фінансових операцій.

    Постачання «товарів» здійснювалося через іноземні компанії з офшорних юрисдикцій — Гонконгу та Польщі. Серед них WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED та інші, які вже раніше фігурували у схемах ухилення від податків. Використання таких фірм ускладнює розслідування, приховує справжніх бенефіціарів і дозволяє здійснювати нелегальні фінансові операції безперешкодно.

    Загалом, ситуація на Волинській митниці свідчить про існування добре організованої корупційної мережі, до якої входять як посадові особи митниці, так і фіктивні компанії, що покривають нелегальні операції. Ця схема становить загрозу для економічної безпеки країни, адже призводить до втрат бюджетних коштів, легалізації кримінальних доходів і підриває довіру до митної системи.

  • Газова імперія родини Кацуб і офшорні схеми

    Газова імперія родини Кацуб і офшорні схеми

    Родина Кацуб протягом понад десяти років зберігає вплив на українську енергетику, використовуючи складні фінансові схеми, офшорні компанії та контроль над газовими родовищами. Центральним елементом цієї мережі є ТОВ «Надра-геоінвест», яке стало інструментом для виведення мільярдних сум за кордон.

    У 2016 році Олександр Кацуба, якого пов’язують з «Надра-геоінвест», офіційно розлучився з Тетяною Гузенко. Джерела вважають це розлучення фіктивним і таким, що дозволило перевести значну частину активів на ім’я ексдружини. Згодом більшість афілійованих компаній було оформлено саме на Гузенко, яка стала формальним власником та ключовою фігурою у схемах.

    У 2020 році Гузенко разом із батьком придбала «Надра-геоінвест», яке до цього належало втікачу Олександру Онищенку. Компанія володіє Скоробагатьківським нафтогазоконденсатним родовищем на Полтавщині. Згідно з даними Pandora Papers, «Надра-геоінвест» контролюється через офшорну мережу, в центрі якої — GIL Gold Investment LTD, зареєстрована на Сейшельських островах. У схемі також фігурують Олександр Гузенко та естонський бізнесмен Олег Ягольник. Така структура дає змогу приховати реальних бенефіціарів і виводити кошти за межі України.

    У 2022 році «Надра-геоінвест» виплатило дивіденди на суму 1,622 млрд грн. Із них 700 млн грн отримав Олександр Гузенко через АТ «А-Банк», а 802 млн грн — Тетяна Гузенко через «Укргазбанк», «Універсалбанк» та «Райффайзен Банк».

    Особливої уваги заслуговує операція, у якій 120 млн грн було видано за довіреністю на ім’я Михайла Господарчука. Ці кошти він зняв готівкою у відділенні «Райффайзен Банку» в зоні бойових дій. Лазівка в Постанові НБУ №18, що дозволяє подібні операції у таких регіонах, викликає сумніви у правомірності транзакції та підозри у використанні воєнного стану для легалізації великих сум.

    Ця історія демонструє, як великі гравці енергетичного ринку можуть маніпулювати законодавством, офшорними структурами та кризовими умовами війни для отримання надприбутків і уникнення контролю з боку держави.

  • Підприємиця з Луцька нелегально ввозила одяг з Китаю, – поліція відкрила справу

    Підприємиця з Луцька нелегально ввозила одяг з Китаю, – поліція відкрила справу

    Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з детективами Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили масштабну схему незаконного ввезення одягу з Китаю до України. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

    За даними слідства, організаторкою схеми була мешканка Луцька, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець. Вона налагодила систематичне переміщення товарів китайського виробництва через державний кордон без митного оформлення.

    До перевезення товару залучалися водії та пасажири, які вказували в деклараціях, що перевозять особисті речі. За таку «допомогу» вони отримували грошову винагороду.

    Після нелегального ввезення одяг доставлявся до магазину в одному з торговельних центрів Луцька, де його реалізовували. Отримані кошти підприємниця спрямовувала на закупівлю нових партій товару.

    Слідчі встановили, що загальна вартість незаконно ввезеного одягу перевищує 8,3 мільйона гривень.

    Підприємниці повідомлено про підозру за:

    • ч. 1 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда товарів),

    • ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

    Обвинувальний акт уже направлено до суду.

  • Через митниці на Львівщині та Буковині ввозять контрабанду під виглядом дронів для ЗСУ

    Через митниці на Львівщині та Буковині ввозять контрабанду під виглядом дронів для ЗСУ

    Всупереч нещодавній заяві премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що в Україні найбільша та найефективніша антикорупційна інфраструктура, а боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні, на українському кордоні як і раніше продовжують успішно та масово діяти схеми контрабанди та виведення грошей з країни, через що державний бюджет України недоотримує колосальні кошти.

    Як розповіли журналістам джерела на українській митниці, через чотири митних поста у Львівській та Чернівецькій області, а саме пости “Краковець”, “Мостиська”, “Рава-Руська” та “Порубне” з відома керівників цих постів та начальників митниць в цих областях вночі в Україну завозиться контрабандою брендовий одяг та взуття.

    Відбувається це наступним чином. Ще на складах у Польщі та Румунії 20-тонний контейнер, повний брендових речей — курток, взуття, сумок, вартістю у сотні тисяч доларів, розвантажується у декілька мікроавтобусів, які вночі під виглядом пасажирських перевезень перетинають український кордон у вказаних пунктах пропуску, де не проходять жодного огляду та не заповнюють жодних декларацій.

    Як результат — нуль надходжень у бюджет, а це —  десятки та сотні мільйонів гривень, частина з яких йде на хабарі начальникам митних постів Ворожбиту Назару Степановичу, Турчину Володимиру Богдановичу, Тофану Петру Георгійовичу, а також керівникам обласних митниць — начальнику львівської митниці Андрію Кузніку та чернівецької – Юрію Герасимову.

    Джерела на митниці не виключають, що виконуючий обовʼязки голови Державної митної служби України Звягінцев Сергій Борисович в курсі того, що відбувається, та отримує свою частину вигоди з реалізації цієї схеми.

    ФОТО: Зліва направо: керівник львівської митниці Андрій Кузнік, керівник Чернівецької митниці Юрій Герасимов та в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев

    Окрім цього, під час повномасштабної війни на українській митниці почала діяти інша схема з завезенням дронів для ЗСУ. Як відомо, уряд звільнив від сплати мита і ПДВ поставки дронів в Україну, аби спростити постачання техніки на фронт. Це стало ідеальним інструментов для контрабандистів, бо наразі під виглядом імпорту БПЛА ряд компаній оформлюють поставку контрабанди, за ввезення якої також не сплачують жодних зборів у бюджет. Або ж взагалі оформлюють на митниці фіктивні документи про ввезення дронів, яких насправді не існує, завдяки чому просто виводять гроші з України.

    Небайдужі співробітники митниці помітили, що у великій кількості декларацій про ввезення партій БПЛА замість великої кількості фотографій огляду контейнеру з наявним у ньому товаром, що вимагають встановлені митні правила та вимоги щодо оформлення вантажу, фігурує одне й те саме фото огляду одного дрону.

    ФОТО: Фото дрона, яке використовують митники для оформлення великої кількості декларацій про ввезення дронів в Україну

    Таким чином під виглядом закупівлі дронів виводяться сотні мільйонів доларів за кордон. У деклараціях про фіктивне ввезення дронів в Україну фігурують одні й та самі компанії:

    ТОВ “ФЕРТЕНІКА” 44372310 та ТОВ “МЕРІЕЙТ” 43840643 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 4,4 млн. доларів США від GN ELECTRONIC SP. Z O.0. (Poland)

    ТОВ “ПОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667 задекларувало псевдоімпорт БПЛАна 6,4 млн. доларів США від LATUNA LIMITED (HONG KONG)

    ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 7,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)

    ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 5,1 млн. доларів США від ABSales Group Limited (HONG KONG)

    ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” 44972273 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 13 млн. доларів США від STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG)

    ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД”45242023 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 18 млн. доларів США від WHARVEST LIMITED (HONG KONG)

    ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” 45214462 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 71 млн. доларів США від OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG)

    ТОВ “ЛАВРА ГРУП” 45023845 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 9,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)

    ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 10,1 млн. доларів США від NEOTRADE LIMITED Гонконґ (HONG KONG)

    ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 10,1 млн. доларів США від NEOTRADE LIMITED ГонконҐ (HONG KONG)

    ФОТО: Майже у всіх інвойсах вказуються партії дронів по 600 штук.

    Вказані компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу також повʼязані з рядом інших українських фірм, що займаються псевдоімпортом в Україну:

    ТОВ “ТРІАН ІМПЕКС” 45314805,

    ТОВ «АРГЕМОНА ГРУП» 45676814,

    ТОВ “БІГ ІНТЕРПРОМ”44968551,

    ТОВ “КОМПАНІ ПРОМ ГРУП” 45021607,

    ТОВ “ФЛАНЕЛЬ ТОРГ” 45206467,

    ТОВ “ЕВКАРОТ ІНД” 45337083,

    ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905,

    ТОВ “СТРОЙБУД ПРОЦЕС” 45359039,

    ТОВ “ШЛЯХ ЛОГІСТИКА”44812156,

    ТОВ “ГОСПОДАРЧИЙ КУТ 42137904,

    ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370,

    ТОВ “ІМПОРТ РІТЕЙЛ” 44610024,

    ТОВ “БИТУМ ПРОМ” 44058238,

    ТОВ МПОРТ СТАРТ ПЛЮС” 45297727,

    ТОВ “ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС” 45733966,

    ТОВ “ЗУЛАН ТРЕЙД” 45222536,

    ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388,

    ТОВ”ЕНЕРГОКРЕАТИВ” 42176330,

    ТОВ “ДЕМАНТО ОПТ” 43721168,

    ТОВ “БУДКОРПУС” 44897507

    ТОВ “СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112,

    ТОВ “ТЕНКОР” 45370466,

    ТОВ “ОРФЕЙ КОМПАКТ” 45169394,

    ТОВ “ФЕРОНІКЕЛІ” 44362061,

    ТОВ “КОУВЕЛ УКРАЇНА” 44926134,

    ТОВ “ДЖОУНС ОПТ” 45298411,

    ТОВ “ДІАМФАРФОР” 44909590,

    ТОВ “ІНТЕР ЛОДЖИСТИК” 45810961,

    ТОВ “ПОБУТСФЕРА” 44861533,

    ТОВ “ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД” 45832367.

    Деякі з вказаних компаній фігурують в розслідуваннях про вивід грошей з України за допомогою схем фіктивного імпорту через українські банки “Мотор Банк” та “Банк Альянс”

    Через те, що на митних постах закривають очі на фіктивні декларації та ввезення контрабанди під виглядом пасажирів чи дронів, держава втрачає мільйони податків, а валюта, критично потрібна для імпорту та стабільності економіки, вимивається за кордон.

    Це — загроза національній безпеці України, яку поки що чомусь не бачать ані в СБУ, ані в Бюро економічної безпеки, ані в Державному бюро розслідувань чи НАБУ, які б мали перевірити, скільки БПЛА реально було ввезено в Україну, куди ці безпілотники, ввезенні по угодам з вказаними вище фірмами, були передані і хто саме їх отримав.

  • Податкова нагадала, як українцям за кордоном сплачувати податки з доходів

    Податкова нагадала, як українцям за кордоном сплачувати податки з доходів

    Державна податкова служба у Полтавській області надала роз’яснення щодо правил оподаткування доходів українців за межами країни. В умовах масової трудової міграції та тимчасового перебування мільйонів українців за кордоном ця інформація є критично важливою для розуміння своїх зобов’язань перед українською податковою системою.

    Які податки сплачуються в Україні з іноземного доходу

    Будь-який дохід, отриманий українцем за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні за такими ставками:

    • 18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

    • 1,5% — військовий збір (до 1 січня 2025 року).

    У разі отримання доходу в іноземній валюті, його сума перераховується в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування.

    Як уникнути подвійного оподаткування

    Якщо українець сплатив податки за кордоном, повторна сплата в Україні не обов’язкова — за умови, що країна, де отримано дохід, має з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.

    Щоб скористатися цим правом, потрібно:

    • Отримати офіційну довідку з іноземної податкової про сплату податків;

    • Легалізувати документ в органах країни, де сплачувався податок (наприклад, у консульстві).

    Важливо: в Україні зараховується лише та частина податку, яка не перевищує суму, що підлягає сплаті за українським законодавством. Тобто:

    • якщо за кордоном сплачено більше, ніж потрібно в Україні — нічого доплачувати не потрібно;

    • якщо менше — доведеться доплатити різницю.

    Що робити, якщо немає документів про сплату податків

    У цьому випадку необхідно звернутись до української податкової за місцем реєстрації із заявою про перенесення строку подання декларації — її можна подати до 31 грудня відповідного року.

    Податки та благодійна допомога

    Українці, які перебувають за кордоном через війну, не зобов’язані декларувати та сплачувати податки, якщо отримують:

    • грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних організацій.

    Але якщо є інші доходи (зарплата, прибуток від фрілансу, оренда тощо), декларацію подати потрібно — навіть за умови одночасного отримання допомоги.

    Як подати декларацію з-за кордону

    Є два варіанти:

    • поштою — з описом вкладення, надіслати не пізніше ніж за 5 днів до граничного терміну подання;

    • електронно — через систему електронного документообігу України.

  • СБУ викрила масштабну податкову махінацію у компанії «Столична Ювелірна Фабрика»

    СБУ викрила масштабну податкову махінацію у компанії «Столична Ювелірна Фабрика»

    Гучне розслідування викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, організовану групою компаній, пов’язаних із бізнесменом Дмитром Градоблянським. За матеріалами досудового слідства у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України, збитки державному бюджету перевищили 165 мільйонів гривень.

    У центрі схеми – ТОВ «Столична Ювелірна Фабрика» (м. Київ) та дві афілійовані компанії – ТОВ «Авексто» (Добропілля) і ТОВ «Авесенс» (Київ). Вони діяли у змові з низкою фізичних осіб-підприємців і систематично реалізовували ювелірні вироби за готівку поза податковим обліком.

    Вражаючі масштаби махінацій. Лише в рамках одного епізоду імпорту з Італії, Китаю та Таїланду в Україну було завезено 383,6 кг ювелірних виробів, з яких 335 кг — золото. Вартість цього товару становила понад 106 млн грн, але офіційно задекларовано було лише 43,75 млн грн. За підрахунками слідства, таке заниження призвело до несплати ПДВ на 96 млн грн та податку на прибуток на 69 млн грн.

    ТОВ «Авексто» протягом 2023–2024 років взагалі не подавало податкової звітності, хоча на рахунки компанії надійшло понад 133 млн грн за договорами комісії. ТОВ «Авесенс» діяло подібно: у 2021–2024 роках компанія не декларувала доходи, хоча отримала понад мільярд гривень від підприємців, прикриваючи імпорт інвестиційного золота фіктивними операціями.

    Водночас «Столична Ювелірна Фабрика» змінила юридичного власника — тепер вона зареєстрована на мешканку Чорноморська та її компанію ТОВ «Метойл компані». Формальні засновники Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко вийшли зі складу компаній, проте, як встановило слідство, продовжують контролювати активи через благодійний фонд Dobrogo.

    Це — типова практика ухилення від відповідальності: коли замість ліквідації компаній змінюються власники, проводиться «реструктуризація», але фактичне управління лишається в руках тих самих осіб. У цьому випадку — Градоблянського та його бізнес-партнерів.