Khreshchatyknews.com

Позначка: незаконне збагачення

  • На Полтавщині ДБР розслідує справу про незаконне збагачення поліцейського Балашова та його партнерки Аранчій

    На Полтавщині ДБР розслідує справу про незаконне збагачення поліцейського Балашова та його партнерки Аранчій

    Скандальний старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Полтавського РУП Сергій Балашов потрапив у поле зору ДБР через підозри у незаконному збагаченні та наданні недостовірних відомостей у декларації. За даними слідства, правоохоронець з 2015 по 2025 рік набув рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 13,5 млн гривень, значна частина якого оформлена на родичів та третіх осіб.

    Серед задекларованого майна – земельні ділянки у селах Поділ та Ковалівка, житловий будинок у Решетилівці, кімната у Зінькові, автомобілі BYD Tang та Lexus GX 460. Офіційні доходи Балашова та його родичів не дозволяють пояснити такі витрати. Крім того, поліцейський отримав позику на 1,66 млн грн від Яніни Аранчій, яка є його цивільною дружиною та керівницею обласної Держпродспоживслужби.

    Під час обшуків у будинку Балашова та Аранчій, а також у офісі забудовника, детективи вилучили мобільні телефони, банківські картки, платіжні квитанції та інші документи, які можуть мати значення для слідства. Арештовано також автомобіль Lexus GX 460.

    Слідчі перевіряють можливе оформлення фіктивної інвалідності на новонароджену дитину та підготовку до виїзду за кордон для уникнення обліку військовозобов’язаного. Досудове розслідування триває за статтями 368-5 та 366-2 Кримінального кодексу України.

    Справа Балашова та Аранчій підкреслює проблеми прозорості у діяльності правоохоронців та високопоставлених чиновників у Полтавській області, зокрема щодо нерухомості, коштів та привілеїв, що набувають політичного та соціального резонансу.

  • Родина полковника прикордонної служби Трофіменка накопичила елітне майно на понад 13 млн грн — ЗМІ

    Родина полковника прикордонної служби Трофіменка накопичила елітне майно на понад 13 млн грн — ЗМІ

    Родина 40-річного полковника Держприкордонслужби Олега Трофіменка стала власницею елітних квартир, землі та автопарку на понад 13 мільйонів гривень, попри офіційно скромні доходи. Частина цього майна не відображена в деклараціях, однак тісно пов’язана з найближчими родичами та дружиною посадовця. Журналісти Absolution виявили разючу невідповідність між стилем життя прикордонника та його задекларованими статками.

    Попри відсутність житла в деклараціях, сім’я Трофіменків оселилася у просторій дворівневій квартирі площею 143 м² у ЖК «Медовий» у Києві. Офіційно записане лише паркомісце вартістю 480 тисяч гривень на дружину — Олександру Трофіменко. Реальна вартість самого житла без ремонту — щонайменше 5,6 млн грн.

    Ще більш вражаюче — придбання батьком полковника, 72-річним пенсіонером МВС Володимиром Трофіменком, майже 13 соток землі у селі Нові Безрадичі — одному з найдорожчих передмість столиці. Формальна ціна — 57 тисяч гривень, хоча ринкова — у десятки разів більша. У 2024 році Трофіменко отримав дозвіл на будівництво садового будинку площею понад 200 м², але йдеться про котедж у закритому містечку «Друзі», де ціни стартують від 6,5 млн грн.

    Зміни в автопарку теж вражають. Від скромного Volkswagen Polo до низки преміальних авто:

    • Toyota Highlander (2022)

    • Skoda Superb (2024)

    • Skoda Octavia (2020)

    • Toyota Camry (2023)

    Загалом — понад 4 млн грн. Додатково родина користувалася Audi E-Tron S за понад 60 тисяч доларів, оформленою на бізнесмена, пов’язаного з тещею.

    Олег Трофіменко служить у прикордонних військах понад два десятиліття: від застави «Малнів» до Донецького аеропорту та керівництва 7-м Карпатським загоном. Але кар’єрний шлях не пояснює раптове збагачення родини. Доходи пенсіонерів-батьків та нова робота дружини у компанії «Бубібо», пов’язаній із забудовниками того ж котеджного містечка, викликають нові запитання.

  • Мільйонні автівки та приховане життя: як слідча з Тернополя опинилася в центрі скандалу

    Мільйонні автівки та приховане життя: як слідча з Тернополя опинилася в центрі скандалу

    Слідча поліції Тернопільщини Вікторія Хрущ, перебуваючи у декреті, стала фігуранткою гучних підозр щодо незаконного збагачення та недостовірного декларування. Попри офіційні доходи, вона придбала елітні автомобілі, задекларувала великі грошові “подарунки” й повністю проігнорувала факт спільного проживання з цивільним чоловіком та народження дитини.

    За офіційними даними декларації, у вересні Хрущ купила BMW X5 2018 року за 1 мільйон гривень — сума, яка вдвічі перевищує її річну зарплату. Продавцем авто стала громадянка Валентина Корнюшкіна, а вказана ціна суттєво занижена порівняно з ринковою. Основу коштів — 850 тисяч гривень — нібито “подарувала” Ульяна Хрущ. Це вже не перше авто слідчої: у 2023 році вона задекларувала BMW X1 за 20 тисяч гривень, хоча реальна вартість такої машини перевищує 800 тисяч.

    У декларації Хрущ зазначено лише житло сестри — квартиру 35,4 м² у Тернополі, що не може бути постійним місцем проживання для матері з новонародженою дитиною. При цьому доходи слідчої обмежуються 507 тисячами гривень зарплати та соціальними виплатами. Вона також вказала 7 тисяч доларів готівки, але оминула факт співмешкання та батька своєї дитини, що є прямим порушенням законодавства про декларування.

  • Родина прокурора з Черкас витратила мільйони, задекларувавши лише частину доходів

    Родина прокурора з Черкас витратила мільйони, задекларувавши лише частину доходів

    Заступник керівника Черкаської спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону Максим Курило у вересні 2024 року задекларував майнові права на квартиру у ЖК “Парковий” у Черкасах.

    Житло площею 84,9 кв.м обійшлося йому у 1,32 млн грн, тоді як ринкова вартість подібних квартир удвічі вища. Майнові права прокурор отримав від ТОВ “Група Азот”.

    Крім того, декларації Курила вказують і на інші дороговартісні придбання. Зокрема, у грудні 2023 року він купив квадроцикл CF Moto CF500AU-9L за 314 тис. грн. Раніше його дружина Юлія придбала Volkswagen Scirocco (2013 р.в.) за 280 тис. грн, а після початку повномасштабної війни подружжя отримало у користування Nissan Qashqai (2018).

    Фінансовий баланс родини викликає запитання. У 2024 році прокурор отримав 1,12 млн грн зарплати та близько 1,32 млн грн подарунків від батьків, тоді як видатки на майнові права й інші активи сягнули понад 2,76 млн грн. Дружина декларує скромні доходи – лише 106 тис. грн, але займається бізнесом у сфері перманентного макіяжу, де ціни на послуги стартують від 2 тис. грн. Експерти припускають, що частина доходів могла не потрапити в декларацію.

    Додаткові питання виникають і щодо мобілізаційного статусу родини. Юлія Курило є молодшим лейтенантом запасу, однак досі не мобілізована, вільно пересувається Україною та виїжджає за кордон.

    Сукупність цих фактів вказує на можливі ознаки легалізації коштів через “батьківські подарунки” та неповне декларування реальних доходів.

  • Депутату Броварського району загрожує до 10 років в’язниці за незаконне збагачення

    Депутату Броварського району загрожує до 10 років в’язниці за незаконне збагачення

    Прокурор Броварської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно депутата Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, який одночасно обіймає посаду спеціаліста-землевпорядника в тій же раді.

    Як повідомляє «Закон і Бізнес» із посиланням на НАЗК, посадовця обвинувачують у незаконному збагаченні, що передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування підтвердило висновки Національного агентства з питань запобігання корупції. З’ясувалося, що близькі особи депутата за його дорученням набули необґрунтовані активи на суму близько 29,8 млн гривень.

    Якщо вину депутата буде доведено в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом трьох років.

    Справу вже передано на розгляд суду, і вона може стати показовою в боротьбі з незаконним збагаченням серед місцевих депутатів.

  • Розкішне життя на держслужбі: колишній директор інституту експертиз під підозрою

    Розкішне життя на держслужбі: колишній директор інституту експертиз під підозрою

    Колишній директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Сергій Розумний у 2024 році офіційно отримував близько 50 тисяч гривень на місяць. Однак його родина володіє двома квартирами у Києві вартістю понад 5 мільйонів гривень, кількома об’єктами нерухомості в різних регіонах України, колекцією швейцарських годинників Rolex на суму понад 125 тисяч євро, новим Porsche Cayenne 2024 року та мільйонами гривень готівкою. Такі статки не відповідають офіційним доходам і викликають підозри у незаконному збагаченні.

    Розумний був призначений директором інституту без конкурсу та фактично перетворив державну установу, яка мала фіксувати збитки від російської агресії, на інструмент особистого збагачення. За його керівництва судові експертизи навмисно затягувалися, створювалися перешкоди для розслідувань, а пріоритет надавався замовленням із комерційним інтересом.

    Через підконтрольні юридичні та фізичні особи, зокрема ГО «Громадська ініціатива розумних рішень», здійснювалося виведення бюджетних коштів та їхнє відмивання за допомогою фіктивних операцій і конвертації у готівку. Ця діяльність відбувалася за мовчазної згоди керівництва Міністерства юстиції та НАЗК, які досі не відреагували на сигнали про невідповідність задекларованих доходів і майна.

    Відсутність належного контролю ставить під сумнів ефективність роботи антикорупційних органів і їхню спроможність протидіяти чиновницькій безкарності, створюючи ризики для державного бюджету та довіри громадян.

  • Антикорупційні органи розслідують справу столичної судді щодо незаконного збагачення на 16 млн грн

    Антикорупційні органи розслідують справу столичної судді щодо незаконного збагачення на 16 млн грн

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття судді з Києва, яку підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

    Слідство встановило, що наприкінці 2021 року суддя набула у власність житловий будинок та дві земельні ділянки на Київщині. Їхня ринкова вартість значно перевищувала офіційні доходи підозрюваної. За даними з сайтів нерухомості, такі об’єкти продавалися майже за 1 мільйон доларів. Кінцева сума угоди склала близько 900 тисяч доларів, що за курсом НБУ на дату придбання дорівнювало приблизно 24 мільйонам гривень.

    При цьому у деклараціях за 2021–2024 роки суддя вказала значно меншу вартість майна, занизивши її більш ніж на 16 мільйонів гривень.

    Її дії кваліфіковано за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та частиною 2 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації).

  • ВАКС конфіскував у прокурорки активи на 1,64 млн грн

    ВАКС конфіскував у прокурорки активи на 1,64 млн грн

    Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію частини майна прокурорки одного з департаментів Офісу Генерального прокурора. Йдеться про активи на суму 1,64 млн грн, які суд визнав необґрунтованими.

    Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що посадовиця отримала від матері подарунок у розмірі близько 1,95 млн грн для купівлі квартири. Водночас аналіз доходів і витрат її матері показав, що законним шляхом вона не могла накопичити більшу частину цієї суми.

    Таким чином, за даними НАЗК, саме 1,64 млн грн не мали підтвердженого легального походження. На підставі цього суд ухвалив рішення про їхню конфіскацію в дохід держави відповідно до ст. 290 ЦПК України.

    Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів від дати складення повного тексту.

  • Депутата Одеської міськради викрили у схемі привласнення комунальної нерухомості

    Депутата Одеської міськради викрили у схемі привласнення комунальної нерухомості

    В Одесі викрили масштабну схему незаконного заволодіння об’єктами комунальної власності, до якої причетний депутат міської ради VII скликання від партії «Довіряй ділам» Олександр Матвєєв. За даними слідства, він разом зі спільниками створив організовану групу, яка системно займалася привласненням комунальної нерухомості.

    Для реалізації схеми використовувалися фіктивні підприємства, підроблені документи, орендні та купівельні договори. Також у схемі задіювали підконтрольні громадські організації та приватні підприємства, через які легалізовувалося майно.

    За інформацією слідчих, організатори контролювали незаконне оформлення у власність горищ та підвалів загальною площею понад 1 100 кв.м. Збитки територіальній громаді Одеси вже оцінили у понад 10 млн грн.

    Розслідування ведеться у межах кримінального провадження №12024160000000732 від 11 червня 2024 року за статтями:

    • ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 (шахрайство в особливо великих розмірах),

    • ч.3 ст.28, ч.3 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та забудова),

    • ч.3 ст.209 (легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом),

    • ч.3 та ч.4 ст.358 (підробка документів),

    • ст.368-5 (незаконне збагачення).

    Слідство перевіряє факти організації злочинної групи, фіктивного оформлення документів, незаконного збагачення та легалізації коштів.

    Аналіз фінансових даних показав, що з 2021 по 2024 роки різниця між офіційними доходами Матвєєва та набутими активами становила понад 60 млн грн. Це свідчить про ознаки незаконного збагачення.

    Правоохоронці встановлюють коло причетних осіб, перевіряють фінансові потоки та схеми легалізації доходів, а також оцінюють збитки бюджету громади.

  • Керівник «Лісів України» може повернутися на роботу попри кримінальні провадження

    Керівник «Лісів України» може повернутися на роботу попри кримінальні провадження

    Керівник державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець знову на свободі. За даними джерел, 9 вересня 2025 року за нього внесли заставу у розмірі 9,1 млн грн. Це стало можливим після того, як Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави одразу у десять разів.

    Наприкінці липня суд ухвалив рішення взяти Болоховця під варту у справі про незаконне збагачення. Тоді визначили можливість внесення застави у розмірі 91 млн грн. Однак наприкінці минулого тижня ВАКС суттєво знизив її суму — до 9,1 млн грн, чим фактично відкрив шлях для звільнення посадовця з-під варти.

    Юрій Болоховець народився у 1982 році в селі Івангород Ічнянського району Чернігівської області. У 2005 році закінчив Національний аграрний університет, здобувши спеціальність інженера лісового господарства.

    Працював у структурах Мінекології, директором кількох лісгоспів на Чернігівщині, зокрема «Прилуцького» та «Ніжинського». У 2020 році очолив обласне управління лісового та мисливського господарства, а вже наступного року став головою Держлісагентства.

    У 2023 році Болоховця призначили директором новоствореного ДП «Ліси України», яке зосередило в собі управління державними лісовими підприємствами.

    Згідно з деклараціями, у 2016–2022 роках зарплата Болоховця коливалася від 15,5 тис. до 39,6 тис. грн на місяць. Уже на посаді директора «Лісів України» у 2023 році він отримував 127 931 грн щомісячно.

    Наразі Болоховець може повернутися до виконання службових обов’язків, хоча кримінальне провадження проти нього триває. Підозри у незаконному збагаченні залишаються чинними, а подальші рішення у справі ухвалюватиме суд.