Khreshchatyknews.com

Позначка: кримінальна справа

  • Мільйони через офшори: у справі «Укроборонпрому» з’явилися нові підозрювані

    Мільйони через офшори: у справі «Укроборонпрому» з’явилися нові підозрювані

    Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили організовану злочинну групу, яка упродовж 2014–2019 років заволоділа коштами державних підприємств оборонної галузі на суму понад 32 млн гривень. Йдеться про підприємства, що входять до структури концерну «Укроборонпром».

    За даними слідства, учасники схеми також намагалися незаконно заволодіти ще понад 19 млн гривень, однак реалізувати цей епізод їм не вдалося через початок активних слідчих дій правоохоронців.

    Слідство встановило, що схема полягала у штучному залученні іноземних компаній до виконання посередницьких послуг під час укладання зовнішньоекономічних контрактів на постачання продукції військового призначення. Формально ці компанії мали допомагати у реалізації контрактів, однак фактично жодних послуг не надавали.

    Насправді всю роботу виконували штатні співробітники державного підприємства-спецекспортера. Водночас іноземні фірми, зареєстровані у Великій Британії та Чехії, отримували значні кошти нібито за посередницькі послуги.

    Упродовж 2014–2019 років таким компаніям було перераховано понад 560 тисяч доларів США (еквівалент приблизно 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (близько 19,3 млн грн). За версією слідства, ці гроші проходили через рахунки фіктивних компаній і згодом розподілялися між учасниками злочинної групи.

    Крім того, у період з 2016 по 2019 рік службові особи підприємства-спецекспортера підготували документи для виплати ще близько 172 тисяч доларів США (приблизно 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (близько 14,7 млн грн) на користь компаній-нерезидентів. Однак ці кошти не були перераховані, оскільки учасники схеми дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо подібних оборудок.

    Серед підозрюваних у справі — колишній директор державного підприємства, який нині обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ «Українська оборонна промисловість», колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

    Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо заволодіння майном в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення та замаху на привласнення коштів.

    Також відомо, що колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії фігурують ще в одному кримінальному провадженні НАБУ і САП. У тій справі їх підозрюють у заволодінні 146 млн гривень державних підприємств оборонної галузі.

  • Бухгалтер військової частини НГУ занижувала зарплати військовим і виводила гроші на сторонні рахунки

    Бухгалтер військової частини НГУ занижувала зарплати військовим і виводила гроші на сторонні рахунки

    Прокурори Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону передали до суду обвинувальні акти щодо бухгалтера однієї з військових частин Національної гвардії України та шести цивільних осіб. Їх підозрюють у причетності до масштабної схеми привласнення коштів, призначених для грошового забезпечення військовослужбовців.

    Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

    За даними слідства, бухгалтер військової частини організувала механізм незаконного заволодіння бюджетними коштами та залучила до нього шістьох цивільних спільників. Схема діяла протягом кількох років і була побудована на маніпуляціях із платіжними документами під час нарахування грошового забезпечення військовим.

    Правоохоронці встановили, що у період з 2020 по 2024 роки під час формування платіжних відомостей бухгалтер систематично зменшувала щомісячні нарахування приблизно трьом тисячам військовослужбовців. Сума такого заниження була відносно невеликою — близько 30–35 гривень для кожного військового.

    Однак через значну кількість отримувачів виплат ці кошти поступово накопичувалися. Одночасно до платіжних документів вносилися банківські реквізити сторонніх осіб, на рахунки яких і перераховувалися гроші, що утворювалися внаслідок заниження виплат.

    Після надходження коштів на ці рахунки їх знімали готівкою та розподіляли між учасниками схеми.

    За попередніми підрахунками слідства, у такий спосіб було привласнено приблизно 11,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

    У червні 2025 року бухгалтеру військової частини та шістьом цивільним учасникам схеми повідомили про підозру. Їм інкримінують шахрайство у великих та особливо великих розмірах, а також легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

    Йдеться про правопорушення, передбачені частинами четвертою та п’ятою статті 190, а також частиною другою статті 209 Кримінального кодексу України.

    У межах кримінального провадження прокурори також подали цивільний позов до суду з вимогою відшкодувати державі завдані збитки.

    У разі доведення вини обвинуваченим може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Суддю на Одещині затримали з хабарем за справу про контрабандні цигарки

    Суддю на Одещині затримали з хабарем за справу про контрабандні цигарки

    Суддю Ренійського районного суду Одеської області Івана Бошкова затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у справі, пов’язаній із контрабандними тютюновими виробами. За даними слідства, йдеться про 800 євро та 300 доларів, які нібито передали за ухвалення рішення про повернення вилучених цигарок.

    Як повідомляють правоохоронці, до суду надійшли матеріали щодо водія, у якого вилучили тютюнові вироби без акцизних марок. Окрім притягнення чоловіка до відповідальності, суд мав також вирішити питання щодо подальшої долі вилученого товару.

    За версією слідства, суддя кілька разів зустрічався зі свідком у цій справі — 17 та 23 лютого, а також 5 березня. Під час розмов, як стверджує обвинувачення, він наполягав на передачі грошей в обмін на ухвалення рішення про повернення вилучених цигарок. При цьому суддя нібито натякав, що заявник має його «зацікавити», аби уникнути конфіскації товару.

    Домовленість, за даними слідства, маскували під фразу «передати документи». Суддя також пояснював, як діяти: прийти на судове засідання, підготувати необхідні документи та діяти відповідно до його вказівок.

    5 березня було призначено чергове засідання. За інформацією слідства, того дня суддя знову підтвердив намір отримати гроші. Після їх отримання він намагався виїхати з будівлі суду на автомобілі, однак був зупинений правоохоронцями.

    Під час обшуку, як повідомляють слідчі, суддя провів правоохоронців до кабінету секретаря, де взяв матеріали справи, заніс їх до свого кабінету і показав місце, де лежали гроші. Їх виявили вже через кілька хвилин після початку обшуку. При цьому кошти були заховані серед матеріалів іншої судової справи.

    Сам Іван Бошков свою провину заперечує і заявляє, що ситуація була провокацією. Після затримання він відмовився надавати показання та підписувати процесуальні документи.

    Судді вже повідомили про підозру. Вища рада правосуддя надала згоду на його тримання під вартою. Наразі триває подальше розслідування обставин справи.

  • Суд виніс вирок за розтрату ексдиректору центру культури на Хмельниччині

    Суд виніс вирок за розтрату ексдиректору центру культури на Хмельниччині

    Хмельницький суд заочно визнав винним колишнього директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрія Клименка у розтраті майна комунального закладу на суму майже 800 тисяч гривень. Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за винятком житла.

    Кримінальне провадження щодо розтрати було відкрито у лютому 2021 року. Підставою стала інвентаризація, під час якої виявили нестачу значної кількості майна. Зокрема, зникли великий LED-екран, комп’ютерна техніка, книги, посуд та інші матеріальні цінності, які перебували на балансі установи.

    Представники закладу не змогли надати пояснень щодо місцезнаходження майна. Сам Андрій Клименко наприкінці січня 2021 року припинив виходити на роботу, після чого його місцезнаходження стало невідомим.

    Згодом ексдиректор з’являвся у медійному просторі Російської Федерації. Зокрема, у серпні 2021 року він взяв участь в авторській програмі російської журналістки Ксенія Собчак, де виступив у ролі актора під час обговорення діяльності так званої громадської ради при міністерстві культури РФ.

    У листопаді 2021 року Клименко також з’явився у програмі Андрій Малахов «Прямий ефір» на телеканалі «Росія 1». У сюжеті його представили як музиканта та нового обранця ексдружини шоумена Гоген Солнцев.

    На початку 2022 року він фігурував у відео російського блогера вже в образі «екстрасенса», де його представляли під іншим ім’ям та описували як людину з «надприродними здібностями».

    За інформацією Хмельницької обласної прокуратури, з 2023 року експосадовець перебуває в міжнародному розшуку. Того ж року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно. Наразі вирок винесено, рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

  • Ексначальнику слідства на Вінниччині оголосили підозру у вимаганні понад $1 млн

    Ексначальнику слідства на Вінниччині оголосили підозру у вимаганні понад $1 млн

    На Вінниччині правоохоронці затримали заступника начальника Хмільницького районного відділу поліції — начальника слідчого відділення Ігоря Маринюка. Його підозрюють у вимаганні понад одного мільйона доларів за вплив на розслідування кримінального провадження.

    Інформація про затримання з’явилася у Facebook-групі Комітет безпеки руху. У повідомленні йдеться, що посадовцю оголосили підозру 3 березня 2026 року. Слідчі дії у справі тривають.

    За даними громадської організації Ревізія влади, йдеться про вимагання неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні кримінального провадження, пов’язаного із земельною ділянкою площею близько 200 гектарів.

    Голова організації Віталій Павловський повідомив, що дії Ігоря Маринюка попередньо кваліфіковано за статтею 189 Кримінального кодексу України — вимагання.

    За наявною інформацією, перед врученням підозри посадовець нібито звільнився зі служби у Національна поліція України за власним бажанням у 2026 році.

    Розслідуванням справи займаються слідчі Державне бюро розслідувань. У громадській організації висловили сподівання на повне та неупереджене встановлення обставин справи.

    Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки у кількох місцях. Зокрема, вони працювали за місцем проживання фігуранта у Вінниці, а також у службових приміщеннях Хмільницького районного відділу поліції.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили речі та документи, які можуть мати значення для розслідування. Серед них — мобільні телефони, записи, а також блокнот із переліком осіб, яких слідство розглядає як можливих боржників або учасників домовленостей.

    Наразі запобіжний захід підозрюваному ще не обрано. Слідчі перевіряють вилучені телефони, цифрові дані, записи та документи, а також контакти посадовця. Крім того, встановлюються можливі свідки та інші учасники подій.

  • Писав від імені зниклого бійця: жінка віддала шахраю понад 1 млн грн

    Писав від імені зниклого бійця: жінка віддала шахраю понад 1 млн грн

    На Тернопільщині судитимуть жителя міста Чортків, якого обвинувачують у масштабному шахрайстві щодо сестри військовослужбовця, який зник безвісти. За даними слідства, чоловік видавав себе за військового та виманив у жінки понад мільйон гривень.

    Як повідомили у прокуратурі, до суду вже передано обвинувальний акт щодо раніше судимого чоловіка. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах — ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

    Слідство встановило, що підозрюваний дізнався від знайомої про жінку, брат якої служить у Збройних силах України та вважається зниклим безвісти. Скориставшись її важким емоційним станом, чоловік вирішив використати ситуацію для власної вигоди.

    Упродовж травня — липня 2025 року він почав писати потерпілій у месенджерах, представляючись її зниклим братом-військовим. У повідомленнях він переконував жінку, що перебуває у складній ситуації та потребує допомоги.

    Згодом до спілкування долучався й сам шахрай, який нібито допомагав «організувати вирішення проблем». Він переконував жінку, що може посприяти у виготовленні документів для звільнення військового зі служби через необхідність догляду за родичем, переведенні до іншого підрозділу, придбанні спорядження та медикаментів.

    Також мова йшла про оформлення страхових виплат у разі поранення або загибелі військовослужбовця.

    За кожну з цих «послуг» чоловік вимагав гроші. Потерпіла, перебуваючи у стресовому стані та вірячи, що спілкується зі своїм братом, передавала кошти готівкою, а також переказувала їх на банківські рахунки, які вказував підозрюваний.

    У результаті таких дій жінка втратила понад один мільйон гривень.

    Лише згодом, не отримавши жодної обіцяної допомоги, вона почала підозрювати обман. Приблизно через три місяці після початку спілкування жінка звернулася до правоохоронців.

    Наразі справу передано до суду, де й буде вирішуватися питання про відповідальність обвинуваченого.

  • Схема з причалом у столиці: бізнесмени можуть отримати до 12 років тюрми

    Схема з причалом у столиці: бізнесмени можуть отримати до 12 років тюрми

    У Києві судитимуть двох підприємців, яких підозрюють у незаконному заволодінні річковим причалом у Дніпровському районі столиці та використанні об’єкта у комерційних цілях. За даними слідства, вони оформили на себе право власності на гідротехнічну споруду, що фактично належала акціонерному товариству «Укрзалізниця», після чого збудували поруч базу відпочинку. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Про це повідомила поліція Києва.

    Як встановило слідство, керівники двох будівельних компаній розробили схему незаконного заволодіння причалом, який перебував у Дніпровському районі столиці. Формально об’єкт вважався втраченим активом «Укрзалізниці», а на зберіганні знаходився у компанії, підконтрольній одному з фігурантів.

    Скориставшись цим, підприємці незаконно зареєстрували право власності на гідротехнічну споруду. Після цього на прилеглій території вони збудували базу відпочинку з лазнями та іншими об’єктами інфраструктури. За даними слідства, комплекс тривалий час використовувався у комерційних цілях для отримання прибутку.

    Правоохоронці викрили схему на початку минулого року. Розслідування проводили слідчі Подільського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

    Наразі на причал та пов’язані з ним об’єкти нерухомості накладено арешт. За оцінками слідства, внаслідок незаконних дій підприємців акціонерному товариству «Укрзалізниця» було завдано збитків на суму понад 1,25 млн гривень.

    Фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Також їм інкримінують ч. 2 ст. 209 КК України — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

    Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт уже направлено до суду. У разі доведення вини обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Правоохоронці розкрили мережу втеч військових у кількох областях

    Правоохоронці розкрили мережу втеч військових у кількох областях

    У Дніпрі правоохоронці викрили організовану схему сприяння самовільному залишенню військової служби за грошову винагороду. За даними слідства, вартість «послуг» коливалася від 4 до 15 тисяч доларів залежно від обставин та етапу організації втечі.

    За інформацією правоохоронних органів, до схеми були залучені кілька осіб, серед яких екс-командир військової частини та адвокат. Вони підшуковували військовослужбовців, які висловлювали намір залишити службу, та організовували їхнє переміщення з місць дислокації підрозділів або медичних закладів до Дніпра, де ті переховувалися.

    Для безперешкодного проїзду через блокпости, за даними слідства, використовувалися посвідчення від імені неіснуючої громадської організації. Це дозволяло створювати видимість законності пересування та уникати перевірок.

    Правоохоронці задокументували понад 18 епізодів у кількох регіонах України. Усім вісьмом фігурантам повідомлено про підозру у сприянні дезертирству. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Слідчі дії тривають, встановлюються можливі інші учасники та канали організації схеми. Правоохоронці наголошують, що відповідальність за подібні злочини передбачена кримінальним законодавством і може бути суворою.

  • На Одещині чоловік півтора року приховував смерть матері, щоб отримувати її пенсію і відстрочку від мобілізації

    На Одещині чоловік півтора року приховував смерть матері, щоб отримувати її пенсію і відстрочку від мобілізації

    В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру жителю Білгорода-Дністровського, який майже півтора року приховував смерть своєї матері, щоб продовжувати отримувати її пенсію та користуватися відстрочкою від мобілізації.

    За інформацією поліції Одеської області, жінка померла у червні 2024 року. Однак її син свідомо не повідомив про це державні органи. Він не звернувся до органів державної реєстрації актів цивільного стану та не поінформував Пенсійний фонд про припинення нарахування пенсійних виплат.

    Після смерті матері чоловік продовжив користуватися її банківською карткою. За даними слідства, у період з червня 2024 року до жовтня 2025 року він незаконно отримав понад 72 тисячі гривень пенсії.

    Крім того, слідство встановило, що підозрюваний використовував ще одну схему для уникнення мобілізації. Він систематично подавав до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи про нібито догляд за матір’ю з інвалідністю.

    Саме на цій підставі йому неодноразово продовжували відстрочку від призову під час мобілізації. Така відстрочка діяла до листопада 2025 року.

    Після збору доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про частину першу статті 190 — заволодіння чужим майном шляхом обману, а також статтю 336 — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

    Максимальна санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

    Наразі досудове розслідування у справі триває.

  • Суд заарештував екскерівника прокуратури Івано-Франківщини Романа Химу із заставою 4,33 млн грн

    Суд заарештував екскерівника прокуратури Івано-Франківщини Романа Химу із заставою 4,33 млн грн

    Суд обрав запобіжний захід для колишнього керівника Івано-Франківської прокуратури Романа Хими. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 4,33 мільйона гривень.

    Відповідне рішення передбачає низку процесуальних обов’язків для підозрюваного. Зокрема, він має з’являтися до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою, а також повідомляти про зміну місця проживання.

    Крім того, Роману Химі заборонено спілкуватися зі свідками у справі та іншими підозрюваними. Також він повинен здати на зберігання документи, що дають право на виїзд за кордон, і носити електронний засіб контролю.

    Строк дії запобіжного заходу становить два місяці.

    Колишнього керівника прокуратури підозрюють у вчиненні корупційного злочину. Йдеться про частини третю та четверту статті 368 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за отримання неправомірної вигоди службовою особою.