Khreshchatyknews.com

Позначка: антикорупційне розслідування

  • НАБУ прийшло з обшуками до співвласника “Квартал 95” Тимура Міндіча

    НАБУ прийшло з обшуками до співвласника “Квартал 95” Тимура Міндіча

    Детективи Національного антикорупційного бюро України 10 листопада провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча. Про це повідомляє видання “Українська правда” з посиланням на власні джерела.

    Обшуки відбуваються у Києві. Офіційної інформації від НАБУ або самого бізнесмена наразі немає.

    За даними джерел, Тимур Міндіч покинув територію України того ж дня — 10 листопада, лише за кілька годин до початку слідчих дій. Наразі невідомо, чи його від’їзд пов’язаний із розслідуванням, яке веде антикорупційне бюро.

    Міндіч є відомим українським бізнесменом, співвласником студії “Квартал 95” та давнім соратником президента Володимира Зеленського. Він також був причетний до бізнес-проєктів у медіа та розважальній сфері.

    Деталі справи поки не розголошуються, проте джерела припускають, що обшуки можуть бути частиною ширшої операції НАБУ, пов’язаної з перевіркою фінансових потоків у медіа- та енергетичному секторі.

    Офіційні коментарі від правоохоронців очікуються найближчим часом.

  • Начальник митного поста «Рава-Руська» володіє бізнесом і елітною нерухомістю у Львові

    Начальник митного поста «Рава-Руська» володіє бізнесом і елітною нерухомістю у Львові

    Начальник третьої зміни митного поста «Рава-Руська» Віктор Пархоменко володіє або контролює низку бізнес-об’єктів і дорогого майна у Львові, вартість якого перевищує 1 мільйон доларів США. Про це свідчать дані, отримані з відкритих джерел та ЗМІ.

    За наявною інформацією, Пархоменко контролює барбершоп “KODEKC твій барбер” і кафе “Плетиво”, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 30. Заклади працюють щонайменше з жовтня 2024 року. Обсяг інвестицій у цей бізнес, за оцінками джерел, становить близько 200 тисяч доларів.

    Крім комерційної діяльності, Пархоменко та його родина володіють значною кількістю нерухомості. До активів належать:
    – будинок із земельною ділянкою у селі Верхня Рожанка;
    – особняк у селі Наварія;
    – дві квартири у Львові;
    – два нежитлові приміщення;
    – кілька паркомісць у підземних паркінгах.

    Родина користується позашляховиком Audi Q7 2018 року випуску, який у декларації зазначено придбаним за 16 тисяч доларів, тоді як реальна ринкова вартість аналогічного авто становить щонайменше 45–50 тисяч доларів. Таке заниження вартості може вказувати на маніпуляції з декларуванням доходів або непрозоре походження коштів.

    Сукупна вартість майна, пов’язаного з родиною митника, оцінюється у понад мільйон доларів США, що суттєво перевищує офіційні доходи державного службовця.

    За інформацією джерел, Віктор Пархоменко є кумом колишнього високопосадовця Львівської митниці Назарія Ворожбита, який входив до кола впливу покійного Василя Пісного — екскерівника у ДБР і батька дружини Ворожбита. Саме ці зв’язки, за оцінками експертів, могли забезпечити Пархоменку стабільне перебування на посаді та створення умов для ведення бізнесу під прикриттям державної служби.

  • Колишній голова Тернопільської облради Головко не задекларував майно на понад 2 мільйони гривень

    Колишній голова Тернопільської облради Головко не задекларував майно на понад 2 мільйони гривень

    22 жовтня Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у поданні недостовірних відомостей у деклараціях за 2022–2023 роки. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

    Суд призначив Головку покарання у вигляді штрафу розміром 68 тисяч гривень із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування (крім виборних) протягом одного року. Вирок набуде чинності через 30 днів, якщо його не буде оскаржено.

    За даними слідства, колишній посадовець не задекларував квартиру площею 201,9 кв. м, якою користувався разом із родиною, а також не вніс інформацію про грошові кошти на банківських рахунках і кілька нежитлових приміщень — паркомісце, автомийку та кладову. Загальна сума незадекларованого майна становить понад 2,2 млн грн за 2022 рік і понад 2 млн грн за 2023 рік.

    Водночас у серпні цього року ВАКС закрив частину провадження щодо недостовірного декларування за 2023 рік, оскільки зміни в законодавстві підвищили поріг кримінальної відповідальності з 500 до 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — норма, яка має зворотну дію в часі.

    Нагадаємо, у червні 2025 року ВАКС вже визнавав Головка винним у справі про вимагання понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

    Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді й не встановлено обвинувальним вироком, який набрав законної сили.

  • НАБУ викрило голову облради та народну депутатку у приховуванні елітних авто та апартаментів

    НАБУ викрило голову облради та народну депутатку у приховуванні елітних авто та апартаментів

    Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили голову обласної ради Григорія Діденка та його дружину, народну депутатку Юлію Діденко, у недостовірному декларуванні майна. За даними слідства, подружжя не вказало у деклараціях за 2021–2023 роки елітні авто та нерухомість загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень.

    Хоча у повідомленні НАБУ імена підозрюваних не називалися, журналісти встановили, що йдеться саме про подружжя Діденків. За інформацією детективів, службовець та його дружина внесли недостовірні відомості до своїх щорічних декларацій, приховавши майно, придбане без підтверджених джерел доходу.

    Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже подав позов до суду про визнання необґрунтованими активів Діденків на суму близько 5 мільйонів гривень, аби надалі стягнути їх у дохід держави.

    Слідство встановило, що з 2021 по 2024 рік Григорій та Юлія Діденко придбали елітні апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 — моделі 2021 та 2024 років випуску. Вартість цих активів, за даними детективів, не відповідає офіційним доходам родини.

    Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації. Наразі триває досудове розслідування, під час якого перевіряються джерела коштів, використаних для купівлі майна, а також можливі зв’язки подружжя з іншими посадовими особами, які могли сприяти приховуванню активів.

    Ця справа стала черговим прикладом того, як представники влади, декларуючи публічну відкритість, фактично уникають звіту перед суспільством про свої реальні статки. Розслідування триває, а суспільство очікує на публічні результати й справедливе рішення суду.

  • Начальниця Одеського ДМС Олена Погребняк рік за роком оформляла майно на родичів

    Начальниця Одеського ДМС Олена Погребняк рік за роком оформляла майно на родичів

    За даними антишахрайського проєкту “190”, який проаналізував декларації та відкриті реєстри, начальниця Головного управління ДМС в Одеській області Олена Погребняк фігурує в кількох епізодах, що викликають запитання щодо походження майна та законності окремих рішень.

    У 2019 році Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Погребняк і її першому заступнику Івану Безкищенку у привласненні майже 1 млн грн: слідство встановило, що посадовці нібито були в змові з підрядниками й у документах щодо виконаних ремонтних робіт внесли неправдиві відомості, за якими з бюджету перерахували кошти. Попри ризики кримінальної відповідальності та можливі фінансові санкції, справу, за даними розслідування, «швидко» забули, а Погребняк залишилася на посаді; безкищенка звільнили наприкінці 2024 року.

    У наступних публікаціях і розслідуваннях, які наразі частково були видалені з деяких видань, йдеться, що посадовиця роками оформлює нерухомість на своїх синів від попереднього шлюбу — Івана та Данила — і користується цим майном. Зокрема, в Одесі в деклараціях зафіксовані будинок площею близько 161 кв. м (набутий у 2016 році), де зареєстровані Погребняк і її чоловік Олексій Пономарчук, а також земельна ділянка 330 кв. м (набута у 2010 році) із задекларованою вартістю 485 грн — сума, яка виглядає аномально заниженою для земельних цін Одеси. Чоловік посадовиці має також ділянку під Києвом (1 200 кв. м у селі Козинці), вказану як набуту у 2013 році.

    У роботі з автотранспортом розслідування вказує, що Погребняк і Пономарчук не мають власних авто на свої імена, але користуються транспортними засобами, оформленими на третіх осіб. Серед зазначених — BMW X1 2012 року на родичку Катерину Росєєву (нині Колеснікову), яким користується як посадовиця, так і її чоловік. Також у матеріалах згадується FORD FIESTA 2011 року, оформлений на Ірину Романченко, який фактично використовує Пономарчук; обставини такого користування не прояснені.

    Щодо доходів і соцвиплат: за 2024 рік Погребняк декларувала зарплатні надходження від ДМС (приблизно 708 тис. грн), а також винагороди від Одеського державного університету внутрішніх справ і Міжнародного гуманітарного університету. Водночас у деклараціях фігурують аліменти від колишнього чоловіка у розмірі близько 44 тис. грн — при цьому є неточності у відображенні статусу батьківства й усиновлень, які викликають додаткові питання. У матеріалах викладено, що Пономарчук офіційно усиновив Івана і Данила у 2023 році, а у 2023–2024 роках у подружжя з’явилися спільні діти — факти, які досліджувачі пов’язують із практикою оформлення сім’ї для отримання підстав на відстрочку від мобілізації. Розслідувачі звертають увагу, що деякі соцвиплати на дітей відображені не повністю або по-різному у різні роки, а подружжя не декларує готівкових заощаджень, хоча має банківські рахунки — це також викликає питання щодо прозорості фінансового стану.

    Окремо слід звернути увагу, що частина публікацій про майно Погребняк, як повідомляється, була видалена з медіаплатформ — розслідувачі припускають, що на це міг вплинути адміністративний ресурс або фінансовий тиск на ЗМІ. Такі факти підкреслюють проблему доступу громадськості до інформації й викликають запитання про тиск на журналістику в регіоні.

  • Антикорупційні органи розслідують справу столичної судді щодо незаконного збагачення на 16 млн грн

    Антикорупційні органи розслідують справу столичної судді щодо незаконного збагачення на 16 млн грн

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття судді з Києва, яку підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних відомостей до декларацій.

    Слідство встановило, що наприкінці 2021 року суддя набула у власність житловий будинок та дві земельні ділянки на Київщині. Їхня ринкова вартість значно перевищувала офіційні доходи підозрюваної. За даними з сайтів нерухомості, такі об’єкти продавалися майже за 1 мільйон доларів. Кінцева сума угоди склала близько 900 тисяч доларів, що за курсом НБУ на дату придбання дорівнювало приблизно 24 мільйонам гривень.

    При цьому у деклараціях за 2021–2024 роки суддя вказала значно меншу вартість майна, занизивши її більш ніж на 16 мільйонів гривень.

    Її дії кваліфіковано за статтею 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та частиною 2 статті 366-2 (декларування недостовірної інформації).